$575 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी चलाने के आरोप में दो एस्टोनियाई गिरफ्तार

एस्टोनियाई पुलिस ने देश की राजधानी तेलिन में 575 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सर्गेई पोटापेंको और इवान तुर्गिन ने सैकड़ों पीड़ितों को एक संदिग्ध डिजिटल संपत्ति खनन सेवा के साथ बातचीत करने और एक आभासी मुद्रा बैंक में निवेश करने का लालच दिया। संस्थाओं ने लोगों को वादा किए गए लाभांश का भुगतान नहीं किया, जबकि अपराधियों ने धन को हड़प लिया।

एक और मल्टी-मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड

यूएस के अनुसार अदालत के दस्तावेजों, गलत काम करने वालों ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी बचत को हैशफ्लेयर नामक एक क्रिप्टो माइनिंग कंपनी और पॉलीबियस नामक एक डिजिटल एसेट बैंक को आवंटित करें। पोटापेंको और तुरोगिन ने योजना में प्रवेश करने वालों को काफी रिटर्न देने का वादा किया और यहां तक ​​कि शुरुआती निवेशकों को कुछ मुनाफा भी दिया।

एक बिंदु पर, हालांकि, उन्होंने पहले से तय किए गए लाभांश को स्थानांतरित करना बंद कर दिया, जबकि हैशफ्लेयर और पॉलीबियस अनियमित संस्थाएं निकलीं।

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटार्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, जूनियर ने कहा, “नई तकनीक ने बुरे अभिनेताओं के लिए – अमेरिका और विदेश दोनों में – बढ़ते हुए जटिल घोटालों में – निर्दोष पीड़ितों का लाभ उठाना आसान बना दिया है।”

दो एस्टोनियाई नागरिकों ने लगभग 575 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी की। अभियोजकों ने दावा किया कि उन्होंने धन शोधन के लिए संपत्तियों को शेल कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया और बाद में लग्जरी कारें और कम से कम 75 संपत्तियां खरीदीं।

निक ब्राउन - वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी - ने कहा कि योजना का आकार और दायरा "वास्तव में आश्चर्यजनक" है। उन्होंने रेखांकित किया कि एस्टोनियाई अधिकारियों ने अपराधियों से बहु-मिलियन की चोरी को जब्त करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के साथ सेना में शामिल हो गए हैं।

"एफबीआई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार उन विषयों का पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं।

अमेरिका और विदेशों में पीड़ितों ने परिष्कृत वर्चुअल एसेट वेंचर्स में निवेश किया, लेकिन यह सब एक धोखाधड़ी योजना का हिस्सा था, और इसके परिणामस्वरूप हजारों पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया गया, "एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक लुइस क्यूसाडा ने कहा।

पोटापेंको और ट्यूरिन दोनों पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें वायर फ्रॉड के 16 मामले और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का एक मामला शामिल है। दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है।

ऐतिहासिक जब्ती

अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने हाल ही में उद्घाटित जेम्स झोंग नामक एक गलत काम करने वाले से 50,000 से अधिक बीटीसी की जब्ती, जिसने कथित तौर पर डार्कनेट मार्केटप्लेस सिल्क रोड में घोटाला किया था। अधिकारियों ने पिछले नवंबर में संपत्ति को जब्त कर लिया था जब बिटकॉइन लगभग 68,000 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टो स्टैश $ 3.3 बिलियन से अधिक के बराबर था।

प्रतिवादी ने तार धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया और 20 साल तक जेल जा सकता था। ऑपरेशन पर टिप्पणी करते हुए डेमियन विलियम्स - न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी वकील थे:

"जेम्स झोंग ने एक दशक पहले वायर धोखाधड़ी की थी जब उसने सिल्क रोड से लगभग 50,000 बिटकॉइन चुराए थे। लगभग दस वर्षों के लिए, लापता बिटकॉइन के इस बड़े हिस्से का ठिकाना 3.3 बिलियन डॉलर से अधिक के रहस्य में बदल गया था। ”