प्रतिबंधों से बचने के लिए यूएस ने 5 रूसियों पर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया - क्रिप्टो.न्यूज़

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में की घोषणा प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 5 रूसी नागरिकों और दो तेल व्यापारियों के खिलाफ आरोप। रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को फंड देने के लिए मंजूरी से बचने के लिए क्रिप्टो संपत्ति का इस्तेमाल किया। 

अमेरिका ने प्रतिबंधों से बचने के लिए कई लोगों पर आरोप लगाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका 5 रूसी नागरिकों और दो तेल व्यापारियों पर प्रतिबंध की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहा है। आरोपियों में यूरी ओरेखोव, आर्टेम उस्स, स्वेतलाना कुजुर्गशेवा, टिमोफी टेलेगिन और सर्गेई टुल्याकोव शामिल हैं। वेनेजुएला के दो अवैध तेल व्यापारी जुआनफे सेरानो और जुआन कार्लोस सोटो हैं। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि:

"आज, हम कम से कम पांच रूसी और दो वेनेजुएला के एक परिष्कृत नेटवर्क को नष्ट करने की घोषणा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक सीधे भ्रष्ट राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जानबूझकर अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी की चोरी को छिपाने और काले बाजार के तेल से लाभ की मांग की थी। इस नेटवर्क ने रूसी संघ के सैन्य-औद्योगिक परिसर के सीधे समर्थन में परिष्कृत तकनीक की खरीद करने की योजना बनाई।

संघीय अभियोजकों ने उल्लेख किया कि रूसी नागरिकों ने उपग्रह और रडार जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक खरीदे। इलेक्ट्रॉनिक्स यूक्रेन में रूसी हथियार केंद्रों में पाए गए थे। उन्होंने एक जर्मन-पंजीकृत कंपनी के माध्यम से वेनेजुएला का तेल भी भेजा। 

उनकी अवैध गतिविधियों को ढालने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया

रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया। 5 में से दो रूसियों, ओरेखोव और यूएस को 17 अक्टूबर को क्रमशः जर्मनी और इटली में गिरफ्तार किया गया था। एडम्स, टास्क फोर्स क्लेप्टोकैप्चर निदेशक, ने हाल ही में नोट किया कि:

"खोल कंपनियों के जाल, क्रिप्टोक्यूरेंसी, और धोखेबाजों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा ओरेखोव और उसके साथियों को आशंका से बचाने में विफल रहा। सैन्य प्रौद्योगिकी शुल्क की चोरी को रोकना टास्क फोर्स की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विशेषज्ञ एजेंटों और समर्पित विदेशी भागीदारों की एक समर्पित टीम द्वारा लागू किए जाने पर आज की गिरफ्तारी उन नियंत्रणों की शक्ति को दर्शाती है। ”

इस साल की शुरुआत में यूक्रेन के आक्रमण के बाद, ऐसे दावे किए गए हैं कि कई रूसी कुलीन वर्ग प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के कई प्रहरी को प्रतिबंध तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े नियम बनाने पड़े। 

3 अक्टूबर को, रिपोर्टें सामने आईं कि a प्रो-रूसी समूह क्रिप्टो का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बच गए। समूह ने रूसी सैन्य समूहों को निधि देने के एक मिशन में क्रिप्टो में $400k से अधिक जुटाए। टास्क फोर्स रसिच नामक एक नव-नाजी अर्धसैनिक समूह सहित कई अन्य रूस समर्थक समूहों ने धन उगाहने में डिजिटल संपत्ति का उपयोग किया है। OFAC ने पहले ही टास्क फोर्स Rusich को मंजूरी दे दी है।

कुछ क्रिप्टो-केंद्रित कंपनियां मंजूरी की चोरी को रोकने में मदद करने के लिए रूसी खातों को ब्लॉक करती हैं। उदाहरण के लिए, Blockchain.com कुछ ही दिनों पहले रूसी-आधारित क्रिप्टो खातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 

अमेरिकी निगरानीकर्ताओं ने छाया अर्थव्यवस्था के माध्यम से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में मदद करने में शामिल किसी भी व्यक्ति की जांच और मुकदमा चलाना जारी रखने की कसम खाई है। 

युद्ध में अच्छे के लिए प्रयुक्त क्रिप्टो संपत्तियां

जबकि रूसी अर्धसैनिक समूह प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करते हैं, यूक्रेन अच्छे के लिए संपत्ति का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन और यूक्रेनियन रहे हैं क्रिप्टो दान स्वीकार करना सेना सहित विभिन्न चीजों को निधि में मदद करने के लिए। इस साल की शुरुआत में, यूक्रेन का झंडा एनएफटी कठोर समय के दौरान यूक्रेन की मदद करने के लिए बनाया गया था।

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