सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी ने बिटकनेक्ट क्रिप्टो योजना के संस्थापक को दोषी ठहराया जिसने कथित तौर पर अमेरिका और विदेशों में हजारों निवेशकों को धोखा दिया।
शुक्रवार को प्रकाशित एक बयान में, अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भारतीय नागरिक सतीश कुंभानी को वायर धोखाधड़ी, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का दोषी पाए जाने पर 70 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।
बिटकनेक्ट को एक ऑनलाइन क्रिप्टो निवेश कार्यक्रम के रूप में विपणन किया गया था जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मालिकाना तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों का दावा है कि ऑपरेशन एक पोंजी योजना है जिसने निवेशकों से अरबों डॉलर ठग लिए।
"बिटकनेक्ट ने बाद के निवेशकों से पैसे के साथ पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को भुगतान करके पोंजी योजना के रूप में संचालित किया। कुल मिलाकर, कुंभानी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने निवेशकों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।
अभियोग के अनुसार, कुंभानी ने ऋण कार्यक्रम के प्रमोटरों को बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत में हेरफेर करने का निर्देश दिया ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि बिटकनेक्ट की डिजिटल संपत्ति की बाजार में मांग है।
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि कुंभानी और उसके षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर कई क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से संपत्ति को स्थानांतरित करके निवेशकों के धन को छुपाया और स्थानांतरित कर दिया।
इसके अलावा, कुंभानी ने वित्तीय उद्योग के नियमों का पालन नहीं करके, जैसे कि बैंक गोपनीयता अधिनियम द्वारा आवश्यक वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकरण न करके, BitConnect की जांच और निगरानी से कथित तौर पर परहेज किया।
आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) के लॉस एंजिल्स फील्ड कार्यालय से प्रभारी विशेष एजेंट रयान एल कोर्नर कहते हैं,
"जैसा कि क्रिप्टोकुरेंसी लोकप्रियता हासिल करती है और दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करती है, कुंभानी जैसे कथित धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर लाखों डॉलर की चोरी करते हैं।
हालांकि, कोई गलती न करें, हमारी एजेंसी पैसे का पीछा करने की हमारी लंबी परंपरा को जारी रखेगी, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, आपराधिक योजनाओं का पर्दाफाश करने और धोखेबाजों को उनके छल और छल के अवैध कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए। ”
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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / एनीकट
स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-Founder-in-2400000000-crypto-scheme/