क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए मियामी के तीन निवासियों पर मुकदमा चलाने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने मियामी के तीन निवासियों पर एक कपटपूर्ण क्रिप्टो योजना में शामिल होने का आरोप लगाया है। एस्टेबन कैबरेरा दा कोर्टे, लुइस हर्नांडेज़ गोंजालेज और असड्रबल रामिरेज़ मेजा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई बैंकों और $ 4 मिलियन से अधिक के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को धोखा दिया है।

अपनी हालिया घोषणा में, डीओजे ने उल्लेख किया कि उसने फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष तीन संदिग्धों को पेश करने के लिए हर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की थी। 

एजेंसी के अनुसार, व्यक्तियों ने कथित तौर पर बड़ी आभासी संपत्ति हासिल करने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया। बाद में, तीनों ने अपने बैंकों को धोखा दिया कि धनवापसी की मांग करते हुए लेनदेन अधिकृत नहीं थे। बैंकों ने लेनदेन को उलट दिया और धन को अपने खातों में फिर से जमा कर दिया। कुछ ही समय बाद, उन्होंने अपने संबंधित बैंक खातों से धन वापस ले लिया।

एक अमेरिकी वकील ने विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वकील के अनुसार, संदिग्धों ने "अमेरिकी बैंकों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि वे किसी और की धोखाधड़ी के शिकार थे।" हालांकि, उन्होंने एल डोराडो टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके दोहरेपन को उजागर करने में मदद मिली। वकील ने कहा कि तीनों को गंभीर संघीय आरोपों का सामना करना पड़ेगा और देश के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। वे अपराध के लिए संघीय जेल में लगभग 30 साल की सजा पाने के लिए उत्तरदायी हैं।

टास्क फोर्स के एंटी-स्पेशल एजेंट, जे.पटेल के अनुसार, "कैब्रेरा, हर्नांडेज़ और रामिरेज़ ने क्रिप्टो एक्सचेंजों और अमेरिकी बैंकों के माध्यम से लाखों डॉलर की लूट के लिए इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का समन्वय किया, अंततः आभासी मुद्रा बाजार और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का शोषण किया। ।" 

पटेल ने कहा कि एल डोराडो टास्क फोर्स ने अपराध के संबंध में खुफिया जानकारी हासिल की और अपराधियों की गिरफ्तारी का आयोजन किया। अधिकारी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी की किसी भी बाद की घटनाओं से निपटने के लिए न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए टास्क फोर्स की प्रतिबद्धता को दोहराया।

डीओजे ने उल्लेख किया कि तीनों ने फर्जी योजना को बनाए रखने के लिए अनाम क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ खाते शुरू किए। उन्होंने नकली अमेरिकी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और चोरी की व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल किया। अपनी अवैध गतिविधियों को बेहतर ढंग से साकार करने के लिए, डीओजे ने कहा कि उन्होंने अपने बैंक खातों को एक्सचेंज पर अपने खातों से जोड़ा है। कथित तौर पर आरोपी ने एक्सचेंज से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए बैंक खातों के एटीएम के माध्यम से कई जमा किए।

एजेंसी ने नोट किया कि यह संदिग्धों पर "वायर धोखाधड़ी और बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश" के आरोप लगाने का इरादा रखता है।

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