अमेरिका ने क्रिप्टो का उपयोग करने वाले तेल, सैन्य उपकरण की तस्करी के पांच रूसियों और दो वेनेजुएला पर आरोप लगाया

19 अक्टूबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने वेनेजुएला के दो नागरिकों और पांच रूसियों पर प्रतिबंध-प्रभावित वेनेजुएला से तेल बैरल बेचकर रूसी कुलीन वर्गों के लिए धन शोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का आरोप लगाया।

के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिवादियों ने रूस और चीन को लाखों बैरल तेल की तस्करी की, "दसियों मिलियन डॉलर" की धुलाई की। उन्होंने फंड के हिस्से को लॉन्ड्र करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया।

रूसी प्रतिवादियों में यूरी ओरेखोव, आर्टेम उस्स (क्रास्नोयार्स्क क्राय के रूसी क्षेत्र के गवर्नर के बेटे), स्वेतलाना कुज़ुर्गशेवा, टिमोफ़े टेलेगिन और सर्गेई टुल्याकोव हैं। वेनेजुएला के जुआन फर्नांडो सेरानो पोंस के अलावा, जिन्हें "जुआनफे सेरानो" और जुआन कार्लोस सोटो के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने वेनेजुएला की राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी "पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला एसए" (पीडीवीएसए) के अवैध तेल सौदों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया।

"सेरानो पोंस और सोटो ने पीडीवीएसए और एनडीए जीएमबीएच के बीच लाखों डॉलर के सौदे किए, जो लेनदेन को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और बैंक खातों के एक जटिल समूह के माध्यम से किए गए थे।"

आपराधिक नेटवर्क कैसे संचालित होता है?

डीओजे के अनुसार, ओरेखोव को जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित औद्योगिक उपकरणों और वस्तुओं के व्यापार में लगी एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी नॉर्ड-ड्यूश इंडस्ट्रीयलगेनबाउ जीएमबीएच (एनडीए जीएमबीएच) के सह-मालिक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

एनडीए जीएमबीएच ने अन्य सैन्य अनुप्रयोगों के बीच लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम, रडार और उपग्रहों में इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी सैन्य तकनीक को खरीदने के लिए एक मोर्चे के रूप में कार्य किया, जिसे बाद में रूस में रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य कंपनियों को बेच दिया गया।

खुलासा की गई जानकारी के अनुसार, ओरेखोव ने पोंस के साथ बातचीत के दौरान खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह एक स्वीकृत रूसी कुलीन वर्ग की ओर से अपनी कंपनी (एनडीए जीएमबीएच) का उपयोग "एक मोर्चे के रूप में" कर रहा था, यह दावा करते हुए कि बिचौलियों की वजह से उन्हें कभी नहीं खोजा जाएगा व्यापार में उपयोग किया जाता है।

"कोई चिंता नहीं थी ... अमीरात में यह सबसे छोटा बैंक है ... वे हर चीज के लिए भुगतान करते हैं।"

इसके अलावा, आपराधिक नेटवर्क ने बड़ी मात्रा में नकद प्राप्त करने के लिए रूस और लैटिन अमेरिका से कोरियर का उपयोग किया, जिसे बाद में उनकी आय को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया।

अमेरिकी अधिकारियों को प्रतिवादियों के प्रत्यर्पण की उम्मीद है

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने कहा कि प्रतिवादियों ने "अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी को अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए एक जटिल योजना बनाई और वेनेज़ुएला द्वारा स्वीकृत तेलl” शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से।

अपने हिस्से के लिए, न्यू यॉर्क फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फील्ड ऑफिस (एफबीआई) के सहायक निदेशक माइकल जे। ड्रिस्कॉल ने कम से कम पांच रूसी और दो वेनेजुएला द्वारा बनाए गए "परिष्कृत नेटवर्क" को खत्म करने के अधिकारियों के प्रयास की सराहना की। नागरिकों।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर प्रत्यर्पण कार्यवाही की प्रतीक्षा करते हुए, ओरेखोव और यूएस को क्रमशः जर्मनी और इटली में आयोजित किया जा रहा है। यदि दोषी साबित हो जाता है, तो प्रतिवादियों को संयुक्त राज्य में 30 साल तक की जेल हो सकती है।