यूएस डीओजे ने माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ पर कथित तौर पर $62M क्रिप्टो धोखाधड़ी चलाने का आरोप लगाया

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने कथित तौर पर 62 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना चलाने के लिए माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ और सह-संस्थापक लुइज़ कैपुसी जूनियर को दोषी ठहराया है।

माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ ने कथित तौर पर निवेशकों को गुमराह किया

डीओजे के मुताबिक, कैपुसी और उनकी टीम के अन्य अनाम सदस्यों ने निवेशकों को यह सोचकर गुमराह किया था कि एमसीसी के खनन और निवेश कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लाभ देने की क्षमता है।

कैपुसी ने दावा किया कि कंपनी के पास बड़े पैमाने पर खनन मशीनों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो निवेशकों द्वारा तथाकथित "खनन पैकेज" खरीदने पर भारी मुनाफा और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न कर सकता है।

कथित तौर पर निवेश का उपयोग एक नई क्रिप्टोकरेंसी, एमसीसी के मूल टोकन, जिसे "कैपिटल कॉइन" कहा जाता है, को माइन करने के लिए किया जाएगा। कैपुसी ने दावा किया कि टोकन "दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन" द्वारा समर्थित था। हालाँकि, वह इन वादों पर विफल रहा और उसने अपने नियंत्रण में व्यक्तिगत क्रिप्टो वॉलेट को निधि देने के लिए निवेशकों द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग करने का सहारा लिया।

डीओजे ने कहा: "जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है, हालांकि, कैपुसी ने एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना संचालित की और निवेशकों के धन का उपयोग नई क्रिप्टोकरेंसी को माइन करने के लिए नहीं किया, जैसा कि वादा किया गया था, बल्कि इसके बजाय फंड को अपने नियंत्रण में क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भेज दिया।"

एमएलएम योजना चला रहे हैं

धोखाधड़ी वाले खनन पैकेजों और टोकन बिक्री के अलावा, कैपुसी ने कथित तौर पर संदिग्ध निवेशकों के लिए संदिग्ध एमसीसी ट्रेडिंग बॉट का विपणन किया। उन्होंने दावा किया कि इन बॉट्स ने हजारों ट्रेडों का संचालन करने और प्रतिदिन भारी रिटर्न प्राप्त करने के लिए "पहले कभी नहीं देखी गई नई तकनीक" का उपयोग किया।

न्याय विभाग ने आगे आरोप लगाया कि कैपुसी ने एमसीसी को एक बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना के रूप में संचालित किया, अन्य निवेशकों को लुभाने के लिए सहयोगियों और प्रमोटरों की भर्ती की। उन्हें "एप्पल घड़ियों और आईपैड से लेकर लेम्बोर्गिनी, पोर्श और यहां तक ​​कि कैपुसी की निजी फेरारी जैसी लक्जरी गाड़ियों तक" पुरस्कारों की एक विस्तृत श्रृंखला का वादा किया गया था।

45 वर्ष तक की जेल

कैपुसी पर वर्तमान में वायर धोखाधड़ी की साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया है। यदि इन सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो कैपुसी को अधिकतम 45 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

नवीनतम अभियोग पर टिप्पणी करते हुए, एचएसआई मियामी के विशेष प्रभारी एजेंट, एंथोनी सैलिसबरी ने कहा, "यह मामला किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो निर्दोष निवेशकों का लाभ उठाने के लिए उभरते क्रिप्टो बाजार की कथित अस्पष्टता का अवैध रूप से फायदा उठाना चाहते हैं। ।”

इस बीच, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी न्याय विभाग ने किसी संस्थापक सदस्य को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो योजना के लिए दोषी ठहराया है। पिछला महीना, क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट डीओजे ने ब्लॉक बिट्स फंड के मालिक पर निवेशकों को गुमराह करके फर्जी आर्बिट्रेज ऑटोट्रेडर को लगभग 1 मिलियन डॉलर देने का आरोप लगाया।