यूएस ट्रेजरी द्वारा क्रिप्टो मिक्सर को ब्लैकलिस्ट करने के बाद यूएसडीसी-मेकर सर्कल ने टॉरनेडो कैश एड्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया

USD सिक्का (USDC) जारीकर्ता सर्किल ने लोकप्रिय क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा टॉर्नेडो कैश से जुड़े वॉलेट पते को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

8 अगस्त को, अमेरिकी सरकार ने कहा कि यह था पर प्रतिबंध लगाने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए टॉरनेडो कैश का उपयोग करने से। 

मंजूरी के बाद, टॉरनेडो कैश से जुड़े बटुए के पते विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) पर रखे गए थे। विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय (एसडीएन) सूची.

क्रिप्टो डेटा एग्रीगेटर ड्यून एनालिटिक्स से डेटा पता चलता है उस सर्कल ने अब तक प्रतिबंधों के सहयोग से 81 यूएसडीसी पतों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 

एक ट्विटर थ्रेड में, सर्किल के सीईओ जेरेमी अल्लायर कहा,

"कल, अमेरिकी ट्रेजरी को टॉरनेडो कैश से जुड़े ईटीएच पते प्रतिबंधों के लिए नामित किया गया था। बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) की आवश्यकताओं के अधीन यूएस-विनियमित एफआई के रूप में, सर्किल ने हमारे साझेदार के साथ मिलकर इन स्वीकृत पतों में यूएसडीसी निधियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया।

यह संभावना है कि लगभग सभी जिम्मेदार पंजीकृत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी ग्राहकों को इन पतों के साथ लेन-देन करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं, या जानबूझकर अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुपालन दायित्वों से बचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें 30 साल तक की जेल हो सकती है।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने कहा कि यह आरोपों पर टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे रहा है कि इसका उपयोग डिजिटल संपत्ति में $ 7 बिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, जिसमें उत्तर कोरिया से जुड़े हैकिंग समूह द्वारा $ 455 मिलियन से अधिक शामिल हैं। लाजर समूह और हार्मनी ब्रिज डकैती से $96 मिलियन।

"अन्यथा सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद, टॉरनेडो कैश नियमित आधार पर और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रण को लागू करने में बार-बार विफल रहा है। ट्रेजरी अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए आभासी मुद्रा की लॉन्ड्रिंग करने वाले मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेगा।

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