ऑन-चेन एनालिस्ट, बो टाइड इगुआना की हालिया रिपोर्ट अब यही सुझाव देती है सैम बैंकर फ्राइडसंकटग्रस्त FTX के सह-संस्थापक ने अपने बटुए से लगभग $570 मूल्य के 682,000ETH निकाले हो सकते हैं, जो संभावित रूप से अदालत द्वारा निर्धारित जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं।
प्रकाशित ट्वीट्स के अनुसार, ऑन-चेन लेन-देन पर एक सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि एसबीएफ ने उलझे हुए एक्सचेंज के अधिग्रहण के बाद 2020 में विरासत में मिले सुशीस्पेप पते से धन स्थानांतरित किया हो सकता है। बो टाइड इगुआना अल्मेडा रिसर्च से संबंधित 32 अलग-अलग वॉलेट पतों की पहचान करता है, जो अन्य पतों से शेष 56 डॉलर के साथ हस्तांतरित धन का 322,000% तक योगदान देता है।
छद्म नाम के विश्लेषक के अनुसार, सभी फंड रेनब्रिज, फिक्स्डफ्लोट और एक अन्य सेशेल्स-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज में स्थानांतरित किए गए थे।
निकासी, अगर सही साबित होती है, तो यह जमानत की शर्त के उल्लंघन का संकेत दे सकता है कि एसबीएफ अपने माता-पिता के घर में नजरबंद रहता है और जब तक अधिकृत नहीं किया जाता है तब तक $1000 से ऊपर के व्यक्तिगत धन तक पहुंच के बिना। इस तरह का उल्लंघन $ 250 मिलियन जमानत बांड या दशकों तक चलने वाले संभावित जेल समय का भुगतान करने के लिए रवाना होगा।
अरखाम की एक खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स की सहायक कंपनी, एक गुप्त बिक्री की होड़ में चली गई है, जो बीटीसी और यूएसडीटी स्टैब्लॉक्स में $ 1.7 मिलियन मूल्य के एथेरियम-आधारित टोकन को बंद कर रही है। कैरल एलिसन द्वारा संचालित कंपनी ने नवंबर से अपने $20 मिलियन टोकन स्टैक का लगभग 140% खो दिया है या बेच दिया है।
रॉबिनहुड स्टॉक्स पर $546 मिलियन खर्च करने के अलावा, SBF की तेजतर्रार जीवनशैली में $300 मिलियन की बहामास एस्टेट, अन्य $40 मिलियन पेंटहाउस, और $16.4 मिलियन का पारिवारिक घर, अन्य शामिल हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये संपत्तियां दिवालिएपन की जब्ती का हिस्सा बनेंगी क्योंकि पीड़ित लेनदार साम्राज्य राज्य की तुलना में अधिक हैं।
हालांकि, अदालत को यह साबित करना होगा कि एसबीएफ ने दिवालिएपन के भुगतान के लिए निर्धारित संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की है, न कि उसके व्यक्तिगत अधिकारों से प्राप्त धन के साथ। एसबीएफ की अधिकांश संपत्ति - लगभग 3.5 बिलियन डॉलर - बहामास में प्रतिभूति नियामकों द्वारा वापस जब्त कर ली गई है, जहां एसबीएफ अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से पहले भव्य रूप से रहता था, प्रतिभूति नियामकों ने लगभग 3.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त की है।
एसबीएफ ने पिछले हफ्ते, अमेरिका में प्रत्यर्पण का विकल्प चुना, जहां बहामास में कठोर जेल की स्थिति के बाद माता-पिता दोनों कानून के प्रोफेसर हैं, हिरासत में उसकी भलाई को खतरा है, और उसे अनिवार्य माता-पिता की हिरासत में रखा गया है। गैरी वांग और कैरल एलिसन, एसबीएफ के करीबी सहयोगी, दोषी ठहराया है धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए, अपमानित सह-संस्थापक द्वारा कुप्रबंधन पर अधिक खोज की संभावना को खोलना।
एफटीएक्स रिपल के गिरने से हुआ नुकसान मौद्रिक नुकसान से कहीं अधिक है। इस क्षेत्र में चौंका देने वाले 9,500 कर्मचारियों को बंद कर दिया गया है, जिनमें से अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंजों से निकले हैं जिन्होंने हाल ही में सार्वजनिक विश्वास और निवेशकों का विश्वास खो दिया है।
स्रोत: https://zycrypto.com/did-ftxs-sam-bankman-fried-just-violate-house-arrest-by-cashing-out-648000-in-eth/