ट्रेजरी प्रतिबंध एथेरियम-आधारित टॉरनेडो कैश के लिए कथित तौर पर $ 7 बिलियन से अधिक की मदद करने के लिए

दिग्गज कंपनियां कीमतों

ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए उत्तर कोरिया के राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह के साथ एक क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म को मंजूरी दे दी- तथाकथित आभासी मुद्रा मिश्रण सेवाओं के खिलाफ नवीनतम प्रतिशोधी उपायों को चिह्नित करना, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को प्रभावी ढंग से बाधित करने के लिए उन्हें और अधिक कठिन बना देता है। ट्रैक करने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

में कथन सोमवार की सुबह, ट्रेजरी ने घोषणा की कि वह एथेरियम-आधारित टॉरनेडो कैश को कथित तौर पर 7 में इसके निर्माण के बाद से $ 2019 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्ड्र करने में मदद करने के लिए मंजूरी दे रहा था, प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी संपत्ति को प्रभावी ढंग से फ्रीज कर रहा था और अमेरिकियों को सेवा का उपयोग करने से रोक रहा था।

लाजर समूह में उत्तर कोरिया की हैकिंग रिंग द्वारा चुराई गई $455 मिलियन से अधिक की धनशोधन निधि शामिल है सबसे बड़ा ज्ञात आभासी मुद्रा चोरी आज तक—जब उत्तर कोरियाई साइबर हमलावर चुरा लिया मार्च में एनएफटी-आधारित वीडियो गेम एक्सी इन्फिनिटी के लिए एथेरियम-लिंक्ड प्लेटफॉर्म से कुछ $ 620 मिलियन-ट्रेजरी ने कहा।

अपनी वेबसाइट पर, टॉरनेडो कैश का कहना है कि इसने लगभग 40,000 उपयोगकर्ताओं को 150,000 से अधिक जमाओं के माध्यम से लेन-देन को बाधित करने में मदद की है, जो बिना ईथर बैलेंस वाले पते पर धन को रूट करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करके "गोपनीयता प्राप्त करने" में मदद करते हैं और फिर इसे एक नए सार्वजनिक पते पर भेजते हैं। मूल प्रेषक से कोई लिंक नहीं है।

सोमवार के एक बयान में, ट्रेजरी के ब्रायन नेल्सन ने कहा कि टॉरनेडो कैश बार-बार प्रभावी नियंत्रण और "बुनियादी उपायों" को लागू करने में विफल रहा है, जो इसे दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को लॉन्डर करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और क्रिप्टोक्यूरेंसी को लॉन्ड्र करने वाले मिक्सर के खिलाफ "आक्रामक" कार्रवाई जारी रखने का वचन दिया है। अपराधी

यह कदम मई में एक आभासी मुद्रा मिक्सर पर ट्रेजरी के पहले प्रतिबंधों का अनुसरण करता है, जब यह निर्दिष्ट Blender.io कथित तौर पर मार्च में लाजर समर्थित क्रिप्टो डकैती को अंजाम देने में मदद करने के लिए - $ 20.5 मिलियन से अधिक की अवैध आय के लिए।

आश्चर्यजनक तथ्य

मार्च में डकैती के अलावा, टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल जून से प्राप्त 96 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि को लूटने के लिए भी किया गया था। हैक ब्लॉकचैन ब्रिज हार्मनी और घुमंतू पर हमले से कम से कम $ 7.8 मिलियन, जो खोया ट्रेजरी के अनुसार, पिछले सप्ताह सुरक्षा शोषण में लगभग 190 मिलियन डॉलर।

मुख्य पृष्ठभूमि

इस साल ट्रेजरी अधिकारियों ने प्रतिबंधों की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी के संभावित उपयोग से बचाने के लिए प्रतिबंधों की एक लहर शुरू की है। पहले मिक्सर प्रतिबंधों से कुछ समय पहले, अप्रैल में ट्रेजरी निर्दिष्ट पहली बार एक क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन फर्म-रूसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित बिट्रिवर एजी को लक्षित करना। इसके अलावा उस महीने, ट्रेजरी ने मॉस्को स्थित एक्सचेंज गारेंटेक्स को "जानबूझकर अवहेलना" के लिए धन-शोधन-विरोधी दायित्वों और "अवैध अभिनेताओं द्वारा [इसकी] प्रणालियों का दुरुपयोग करने की अनुमति देने के लिए" नामित किया।

प्रति

में पद अपनी वेबसाइट पर, क्रिप्टो पॉलिसी थिंक टैंक कॉइन सेंटर ने ट्रेजरी के सोमवार के फैसले की आलोचना की "एक उपकरण को मंजूरी देने के लिए जो किसी भी व्यक्ति को मंजूरी के योग्य नहीं है," और कहा कि यह कदम प्रभावी रूप से "किसी भी अमेरिकी को सीमित करता है जो अपने पैसे का उपयोग करना चाहता है और ए अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सॉफ़्टवेयर टूल-जिसमें अन्यथा पूरी तरह से कानूनी और व्यक्तिगत कारण शामिल हैं।" कॉइन सेंटर के अनुसार, प्रतिबंधों के अनिश्चित कानूनी प्रभाव भी हैं क्योंकि वे संभावित रूप से अमेरिकियों को ट्रेजरी के नियमों के उल्लंघन के जोखिम में एक टॉरनेडो पते के माध्यम से पैसा भेजते हैं - भले ही वे ब्लॉकचेन की प्रकृति के कारण लेनदेन को अस्वीकार नहीं कर सकते।

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