अल्मेडा की कैरोलीन एलिसन, एफटीएक्स के गैरी वांग ने डीओजे 'धोखाधड़ी' के आरोपों को दोषी ठहराया, साथ ही एसईसी, सीएफटीसी के साथ समझौता किया

अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने एफटीएक्स के पतन से जुड़े आरोपों के लिए दोषी ठहराया, यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार रात घोषणा की।

RSI अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी दोनों के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए कहा कि एलिसन ने FTT की कीमत में हेरफेर किया, एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर एफटीएक्स द्वारा जारी किया गया एक एक्सचेंज टोकन।

दोनों जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं, विलियम्स ने घोषणा की। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी (एसडीएनवाई) ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि दोनों पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध नहीं थे।

FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड एसडीएनवाई द्वारा पहले आठ अपराधों का आरोप लगाया गया था इसी महीने उन्हें नासाउ में गिरफ्तार किया गया था। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जा रहा है, विलियम्स ने अपने बयान में पुष्टि की, यह कहते हुए कि एफटीएक्स संस्थापक एफबीआई की हिरासत में था और "जितनी जल्दी हो सके" अदालत में पेश होगा।

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एक बयान में, एसईसी के उप प्रवर्तन निदेशक संजय वाधवा ने कहा कि तीनों "एफटीटीएक्स निवेशकों से सामग्री जानकारी छिपाने के लिए एक योजना में सक्रिय भागीदार थे, जिसमें मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड और सुश्री एलिसन के प्रयासों के माध्यम से एफटीटी के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाना शामिल था। , जो अघोषित ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में कार्य करता था, जिसे अल्मेडा ने अपने अघोषित, और वस्तुतः असीमित, क्रेडिट लाइन के अनुसार FTX से निकाला था।

वाधवा ने कहा, "अल्मेडा की पुस्तकों पर एफटीएक्स के ग्राहक धन को चुपके से धोखा देकर, प्रतिवादियों ने एफटीएक्स के निवेशकों और ग्राहकों का सामना करने वाले वास्तविक जोखिमों को छुपाया।"

एलिसन बैंकमैन-फ्राइड की करीबी विश्वासपात्र थी, और एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन एफटीटी में हेरफेर करने में उसकी भूमिका के लिए अभियोजकों द्वारा लक्षित किया गया था, जिसे अल्मेडा ने निवेश के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया था। दिसंबर की शुरुआत में एलिसन, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हांगकांग या नासाउ में रहती हैं, मैनहट्टन में देखा गया था एक कॉफी शॉप में कई लोगों को शक हुआ कि वह अधिकारियों के साथ काम कर रही है।

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कुछ ही समय बाद, एलिसन ने खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी फर्म विल्मरहेल को बरकरार रखा। WilmerHale अपने शीर्ष वकीलों में से एक के रूप में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रवर्तन विभाग के पूर्व निदेशक स्टेफ़नी अवाकियन को गिनाता है।

“यदि आपने FTX या अल्मेडा में कदाचार में भाग लिया है, तो अब इससे आगे निकलने का समय है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है, ”विलियम्स ने कहा।

अपने हिस्से के लिए, CFTC ने वांग और एलिसन के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए, कहा कि एलिसन ने धोखाधड़ी की और FTT बिक्री से जुड़ी "भौतिक गलतबयानी" की, जबकि वांग पर आरोप लगाया कि "अल्मेडा को FTX पर अनिवार्य रूप से असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट बनाए रखने की अनुमति दी।"

अद्यतन (22 दिसंबर, 2022, 02:30 यूटीसी): अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है।

अद्यतन (22 दिसंबर, 02:40 UTC): SEC, CFTC शुल्क जोड़ता है।