ट्विटर और डिस्कॉर्ड के माध्यम से कथित धोखाधड़ी के लिए एसईसी द्वारा लक्षित एटलस ट्रेडिंग संस्थापक

ट्विटर पर ज़ैक मॉरिस और पीजे मैटलॉक के रूप में जाने जाने वाले, एटलस ट्रेडिंग के संस्थापक और कई कथित सह-षड्यंत्रकारियों पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है।

एसईसी का आरोप है कि समूह ने मोटे तौर पर निवेशकों को धोखा देने के लिए एक धोखाधड़ी योजना में संलग्न होने के तीन वर्षों में करीब 100 मिलियन डॉलर कमाए। कहा जाता है कि एटलस ट्रेडिंग के संस्थापक एडवर्ड कॉन्स्टेंटिन, या ट्विटर पर @MrZackMorris, और ट्विटर पर पेरी मैटलॉक, @PJ_Matlock, ने छोटे-कैप शेयरों की शेयर कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कई अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची है।

शिकायत में, टेक्सास के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ टेक्सास के साथ मंगलवार देर रात दायर की गई, SEC ने आरोप लगाया कि समूह ने ट्विटर और डिस्कोर्ड पर अपने "अनुयायियों के दिग्गजों" के लिए "स्टॉक-पिकिंग गुरु के रूप में खुद को बढ़ावा दिया"। एटलस ट्रेडिंग के डिस्कोर्ड सर्वर के अंदर क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेडों पर भी अक्सर चर्चा और प्रचार किया जाता था, जिसके 236,000 सदस्य हैं।

हालाँकि शिकायत छोटे-कैप शेयरों को बढ़ावा देने के आरोपों पर शून्य है, लेकिन SEC के सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के दोषपूर्ण या जोखिम भरे निवेश का दावा ऐसे समय में आया है जब क्रिप्टो एक्सचेंज के विनाशकारी पतन की बात से समाचार और सोशल मीडिया दोनों प्रभावित हैं। एफटीएक्स। कंपनी के संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टो स्पेस में कई अन्य नेताओं की तरह, अक्सर डिजिटल मुद्राओं में निवेश पर चर्चा करने के लिए ट्विटर का उपयोग करते हैं।

जैक मॉरिस के सत्यापित ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट।

सोमवार को बहामास में अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया। एसईसी ने मंगलवार को उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

SEC की एटलस ट्रेडिंग शिकायत में कॉन्स्टेंटिन और मैटलॉक पर आरोप लगाया गया है - थॉमस कूपरमैन, गैरी डील, मिशेल हेनेसी, स्टीफ़न ह्रवाटिन, जॉन राइबरसीज़क और पॉडकास्ट होस्ट डैनियल नाइट की मदद से - "लोगों को ऑनलाइन धोखा देने के लिए" लंबे समय से चल रही योजना में लगे हुए हैं।

प्रतिवादियों पर आरोप है कि उन्होंने "हेरफेर के लिए परिपक्व" शेयरों का चयन करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण को सूचीबद्ध किया है, जिसे वे कम कीमत पर प्राप्त करेंगे। फिर, ट्विटर और डिस्कोर्ड पर अपनी पहुंच का उपयोग करते हुए, समूह ने लोगों को शेयर खरीदने और रखने के लिए कहा। अंत में, प्रतिवादी अपने शेयरों को "उनकी सिफारिशों से उत्पन्न मांग में" बेचेंगे, शिकायत ने कहा। 

अपने मामले को रेखांकित करते हुए, एसईसी विशिष्ट उदाहरणों का विवरण देता है जहां प्रतिवादियों ने कथित तौर पर लोगों को शेयरों को खरीदने या रखने की सलाह दी थी, जबकि वे एक ही शेयर बेच रहे थे।

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने वाली केम्बर एनर्जी इंक. का प्रचार करते समय, SEC ने कॉन्स्टेंटिन के ट्वीट को नोट किया: "आप में से बहुत से लोग डुबकी लगाने पर छोटी कुतिया की तरह काम करते हैं। यह सब खेल का हिस्सा है।" केम्बर एनर्जी वर्तमान में $ 1 प्रति शेयर से कम पर कारोबार कर रही है।

अस्वीकरण: 2021 की शुरुआत में, द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक मालिक माइकल मैकक्रे ने संस्थापक और पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से कई ऋण लिए। उन लेन-देन का खुलासा करने में विफल रहने के बाद मैककैफ्री ने दिसंबर 2022 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया। 

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