बैंकमैन-फ्राइड फ्रॉड ने डीसी में 'डर्टी मनी' का इस्तेमाल किया, अमेरिकी अभियोजक कहते हैं

(ब्लूमबर्ग) - FTX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड "अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक" के लिए जिम्मेदार हैं और कथित योजना की जांच "बहुत चल रही है," मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने मंगलवार को कहा।

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बैंकमैन-फ्राइड पर अपने अल्मेडा रिसर्च क्रिप्टो फंड को चलाने के लिए ग्राहक निधि में अरबों डॉलर का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए साजिश और तार धोखाधड़ी सहित आठ आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया था। बैंकमैन-फ्राइड को सोमवार को बहामास में गिरफ्तार किया गया, जहां वह रह रहा था।

जबकि 30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड निवेशकों को धोखा देने वाले किसी व्यक्ति की विशिष्ट प्रोफ़ाइल में फिट नहीं हो सकता है, "आप धूप में शॉर्ट्स और टी-शर्ट में धोखाधड़ी कर सकते हैं - यह भी संभव है," विलियम्स ने न्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। यॉर्क। संघीय अभियोजक ने कहा कि कथित योजना में "गंदा धन" शामिल था जिसका उपयोग "द्विदलीय प्रभाव खरीदने और वाशिंगटन में सार्वजनिक नीति की दिशा को प्रभावित करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड की इच्छा की सेवा में किया गया था।"

"हालांकि यह हमारी पहली सार्वजनिक घोषणा है, यह हमारी आखिरी नहीं होगी," विलियम्स ने कहा।

अभियोजकों का दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने राजनीतिक अभियानों में अवैध योगदान के लिए करोड़ों डॉलर की आय का इस्तेमाल किया।

एफबीआई न्यूयॉर्क के सहायक निदेशक प्रभारी माइकल ड्रिस्कॉल ने कहा, "उसने अपने ग्राहकों का शिकार किया, जो इस मामले के पीड़ित थे, न केवल अपनी कंपनी में बल्कि खुद उस कंपनी के प्रमुख के रूप में विश्वास का दुरुपयोग करते हुए।" "मैं स्पष्ट होना चाहता हूं: यह मामला धोखाधड़ी के बारे में है। धोखाधड़ी धोखाधड़ी है।

अगर दोषी ठहराया जाता है, तो बैंकमैन-फ्राइड को प्रत्येक वायर धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 20 साल तक की जेल हो सकती है, और प्रत्येक वस्तु और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों और अभियान-वित्त धोखाधड़ी के लिए पांच साल, अमेरिकी न्याय विभाग एक बयान में कहा। सफेदपोश प्रतिवादी, अगर दोषी ठहराया जाता है, तो शायद ही कभी वैधानिक अधिकतम वाक्यों की सेवा करते हैं।

कहानी जारी है

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने एफटीएक्स के पतन में कथित भूमिका के लिए मंगलवार को बैंकमैन-फ्राइड पर अलग से मुकदमा दायर किया।

एसईसी के प्रवर्तन निदेशक गुबीर ग्रेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2019 में एफटीएक्स की स्थापना के बाद से, बैंकमैन-फ्राइड ने "गुप्त रूप से और अनुचित तरीके से ग्राहकों के धन को अपने क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च में डायवर्ट करना शुरू कर दिया।" "2022 में क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट के साथ बैंकमैन-फ्राइड के कार्ड का घर उखड़ने लगा।"

ग्रेवाल ने कहा कि गिरावट से पता चलता है कि गैर-अनुपालन वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग निवेशकों के लिए जोखिम पैदा करती है और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि गैर-अनुपालन वाले प्लेटफॉर्म अमेरिकी नियामकों के अनुपालन में आएं।"

ग्रेवाल ने कहा, "उनके आने और हमारे साथ पंजीकरण करने के लिए रनवे छोटा हो रहा है, और जो नहीं करते हैं, उनके लिए प्रवर्तन विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार है।"

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-बॉब वान वोरिस की सहायता से।

(कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा के साथ अद्यतन।)

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