बैंकमैन-फ्राइड पर अवैध राजनीतिक चंदे और बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चार नए आपराधिक आरोप लगाए गए

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पूर्व अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX के संस्थापक, पर अवैध राजनीतिक दान और बैंक धोखाधड़ी के आरोपों सहित चार नए आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया है, मैनहट्टन संघीय अदालत में गुरुवार को सामने आया एक अभियोग आठ आरोपों से निपट रहा है। पहले से ही पूर्व वंडरकाइंड का सामना कर रहा है क्योंकि वह इस साल के अंत में परीक्षण के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण तथ्य

अभियोग का अनावरण गुरुवार को हुआ, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि बैंकमैन-फ्राइड ने सट्टा उद्यम निवेशों को निधि देने के लिए ग्राहक निधियों में अरबों डॉलर का इस्तेमाल किया और दोनों डेमोक्रेट्स के लिए दसियों लाख डॉलर के अवैध अभियान योगदान को संचालित करके वाशिंगटन, डीसी में क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन पर प्रभाव खरीदने की कोशिश की। और रिपब्लिकन।

नए काउंट्स में वायर फ्रॉड करने की साजिश और बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर को संचालित करने की साजिश शामिल है।

अक्टूबर में 30 वर्षीय परीक्षण का सामना करना पड़ा और दिसंबर में बहामास से अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया; पिछले महीने, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और वायर, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज फ्रॉड की साजिश सहित मूल आठ मामलों में दोषी नहीं ठहराया।

मुख्य पृष्ठभूमि

बैंकमैन-फ्राइड और उनका आंतरिक चक्र एफटीएक्स के अचानक से विवाद के केंद्र में रहा है दायर नवंबर में दिवालिएपन के लिए प्रतिद्वंद्वी बिनेंस द्वारा अपने सभी एफटीएक्स टोकन बेचने से उत्पन्न तरलता संकट के बाद दिवालियापन के लिए। दिनों के भीतर, कुप्रबंधन के आरोप सामने आए। एक अदालत फाइलिंग में, लंबे समय से दिवालियापन के वकील जॉन जे. रे III, जिन्होंने एफटीएक्स सीईओ के रूप में पदभार संभाला, निर्गत कंपनी के प्रबंधन की एक तीखी आलोचना, जिसे उन्होंने नोट किया, "अनुभवहीन, अपरिष्कृत और संभावित रूप से समझौता किए गए व्यक्तियों के बहुत छोटे समूह" के हाथों "दोषपूर्ण नियामक निरीक्षण" द्वारा चिह्नित किया गया था। फाइलिंग में, संघीय अभियोजकों के पास है अभियुक्त अल्मेडा रिसर्च के खर्चों का भुगतान करने के लिए एफटीएक्स निवेशकों के धन का धोखाधड़ी से उपयोग करने के बैंकमैन-फ्राइड, और अन्य बातों के अलावा, अल्मेडा के ऋणदाताओं और एफटीएक्स के निवेशकों को दो फर्मों की वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह करना।

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