संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने 12 जनवरी, 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पीआर के अनुसार, "सैन डिएगो में एक संघीय जिला अदालत ने आदेश दिया कि 17 से अधिक विभिन्न देशों के लगभग 800 पीड़ितों को क्षतिपूर्ति में $40 मिलियन से अधिक का वितरण किया जाए। बिटकनेक्ट में उनके निवेश घाटे के कारण, एक विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना, जिसने दुनिया भर में हजारों निवेशकों को धोखा दिया।
हालाँकि, 16 सितंबर, 2021 को अमेरिका के शीर्ष बिटकनेक्ट प्रमोटर ग्लेन अरकारो ने वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया। और 25 फरवरी, 2022 को बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए अभियोग लगाया गया था।
इसके अलावा, अपनी दलील के हिस्से के रूप में, अरकारो ने बिटकनेक्ट की प्रारंभिक सिक्का पेशकश और डिजिटल मुद्रा विनिमय को एक आकर्षक निवेश के रूप में धोखाधड़ी से विपणन करके क्रिप्टोकुरेंसी में निवेशकों की रुचि का फायदा उठाने के लिए दूसरों के साथ साजिश करने की बात स्वीकार की।
अपने सह-षड्यंत्रकारियों के साथ, उन्होंने बिटकनेक्ट के "उधार कार्यक्रम" के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। इस कार्यक्रम के तहत, Arcaro ने बिटकनेक्ट की कथित मालिकाना तकनीक को "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ़्टवेयर" के रूप में जाना, जो क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज मार्केट की अस्थिरता पर व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पर्याप्त लाभ और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम है। डीओजे के अनुसार।
विशेष रूप से, अरकारो और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बिटकनेक्ट में निवेश किए गए धन का 15% तक सीधे अपने मालिक और प्रमोटरों के लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लश फंड में चला गया।
BitConnect ने पहले के BitConnect निवेशकों को बाद के निवेशकों के पैसे से भुगतान करके एक पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना संचालित की।
बिटकनेक्ट: एक पोंजी स्कीम
BitConnect, 2016 में लॉन्च किया गया एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को ब्याज भुगतान के बदले में BitConnect Coin (BCC) के मूल्य को उधार देने की अनुमति देना है। 7 नवंबर, 2017 को, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने बिटकनेक्ट को अपनी वैधता साबित करने के लिए दो महीने का नोटिस जारी किया। फिर, 3 जनवरी, 2018 को, टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर रोक और रोक जारी की, इसे पोंजी स्कीम कहा
2018 में 2.4 देशों के 4,000 से अधिक लोगों से 95 बिलियन डॉलर की चोरी करने के बाद यह ढह गया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिटकनेक्ट सिक्का दुनिया के शीर्ष 20 सबसे सफल क्रिप्टोकुरेंसी टोकनों में से एक था, जब तक व्यापारियों ने आत्मविश्वास खोने के बाद इसकी कीमत गिर गई। दिसंबर 0.17 में बीसीसी $ 463 के बाद के आईसीओ मूल्य से बढ़कर यूएस $ 2017 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया; 0.40 मार्च, 11 को यह घटकर US$2019 हो गया।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, सितंबर 2021 में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बिटकनेक्ट पर मुकदमा दायर किया, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सबसे बड़े घोटालों में से एक का संचालन किया।
एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/