कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने लगभग एक दर्जन क्रिप्टो और विकेन्द्रीकृत वित्त संस्थाओं पर पोंजी योजनाओं की तरह काम करने और राज्य प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
नियामक ने 11 संस्थाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की, उसने घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति मंगलवार को। यह कदम कैलिफोर्निया नियामक द्वारा जारी किए जाने के एक दिन बाद आया है बंद करो और रुको क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के खिलाफ, कई राज्यों द्वारा कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का हिस्सा।
विभाग ने कहा, "आज के कार्यों में संस्थाएं उच्च उपज निवेश कार्यक्रमों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं," यह देखते हुए कि संस्थाओं के पास रेफरल कार्यक्रम थे जो पिरामिड योजनाओं की तरह संरचित थे। "ये योजनाएं अक्सर अवसर के नवीनतम निवेश वाहन को लक्षित करती हैं और पहले तेल और गैस निवेश, भांग निवेश और अन्य को लक्षित करती हैं।"
विभाग ने क्रिप्टोस ओटीसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिमिटेड, एलिवेट पास एलएलसी, ग्रीनकॉर्प इन्वेस्टमेंट एलएलसी और मेटाफियल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को डेस्ट एंड रिफ्रेन ऑर्डर जारी किए। लक्षित अन्य में पेगासस, पोलिनूर एमई लिमिटेड, रेमाबिट, सिटी ट्रेड और साइटरेक्स ट्रेड शामिल हैं। विभाग ने वेक्सम लिमिटेड और वर्ल्ड ओवर द काउंटर लिमिटेड को भी आदेश जारी किए।
सभी 11 संस्थाओं पर अयोग्य प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री का आरोप है, जबकि 10 ने कथित तौर पर निवेशकों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और चूक की।
विभाग का दावा है कि नौ संस्थाएं निवेशकों से उनकी ओर से क्रिप्टो परिसंपत्तियों का व्यापार करने के लिए धन की मांग कर रही थीं, जबकि एक ने मेटावर्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए क्रिप्टो संपत्ति की मांग की और दूसरी ने एक विकेंद्रीकृत वित्त मंच होने का दावा किया।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/173231/california-regulator-accuses-11-of-violating-securities-laws-operating-like-ponzi-schemes?utm_source=rss&utm_medium=rss