यूनाइटेड किंगडम का एक नागरिक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्याय विभाग द्वारा वांछित था, उसे मॉस्को में इंटरपोल कार्यालय (डीओजे) द्वारा पकड़ लिया गया था। उस व्यक्ति पर एक साजिश में भाग लेने का संदेह है...
टैग: का उल्लंघन
ग्राफिक छवियों के खिलाफ नीति का उल्लंघन करने के लिए इसे निलंबित करने के घंटों बाद ट्विटर ने जीओपी सेन स्टीव डाइन्स के खाते को बहाल कर दिया
ग्राफिक मीडिया या वयस्क सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ अपनी नीति के उल्लंघन पर कंपनी द्वारा उन्हें निलंबित करने के कुछ घंटों बाद, टॉपलाइन ट्विटर ने मंगलवार को सीनेटर स्टीव डेन्स (आर-मोंट) का खाता बहाल कर दिया - जब...
विज्ञापन कानूनों का उल्लंघन करने पर यूके की क्रिप्टो फर्मों को 2 साल की जेल हो सकती है
यूके में नए प्रस्तावित विज्ञापन नियमों में कुछ पदोन्नति आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने पर क्रिप्टो फर्मों के अधिकारियों को दो साल तक की जेल हो सकती है। क्रिप्टो फर्मों को या तो एफसी की आवश्यकता होगी...
ब्रिटेन के विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के लिए जेल गया, एफसीए का कहना है
यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने अपने विज्ञापन कानूनों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्रिप्टो अपराध और विज्ञापन जो संभावित रूप से निवेश को गुमराह करते हैं...
FBI के पूर्व अधिकारी पर ओलीगार्च ओलेग डेरिपस्का की मदद करने के लिए रूस के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया
टॉपलाइन एक पूर्व एफबीआई एजेंट, जिसने कभी ब्यूरो के न्यूयॉर्क कार्यालय में काउंटरइंटेलिजेंस का नेतृत्व किया था, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और रूसी कुलीन वर्ग ओलेग डेरिपस्का, अभियोजन पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था...
कुछ क्रिप्टो नियमों (रिपोर्ट) के उल्लंघन के बारे में जिपमेक्स की जांच करने के लिए थाई एसईसी
थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कथित तौर पर संकटग्रस्त क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म जिपमेक्स के खिलाफ जांच शुरू की है। निगरानीकर्ता निरीक्षण करेगा कि क्या बाद वाले ने उल्लंघन किया है...
सैम बैंकमैन-फ्राइड ने $600k से अधिक का नकदीकरण किया, पैरोल का उल्लंघन?
क्या यह संभव है कि FTX के संस्थापक भूल गए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था? डेफी शिक्षा में विशेषज्ञता वाले एक क्रिप्टो विश्लेषक, BowTiedIguana ने 29 दिसंबर को खुलासा किया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के पॉट के बारे में सबूत थे...
जेमिनी पर यूएस एक्सचेंज एक्ट के उल्लंघन का मुकदमा चल रहा है
क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी और उसके संस्थापक, विंकलेवोस जुड़वाँ, कथित तौर पर अपने ब्याज वाले खातों को प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत नहीं करने और इस तरह यू.एस. का उल्लंघन करने के लिए एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
क्रिप्टो नीति का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेसी $ 14K से अधिक का जुर्माना अदा करेंगे
मैडिसन को विधायिका के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उत्तरी कैरोलिना के एक रिपब्लिकन प्रतिनिधि मैडिसन कॉवथॉर्न को एक करोड़ में उनकी भागीदारी के लिए $14,000 से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है...
क्रैकेन को प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए भुगतान करना होगा
क्रिप्टो एक्सचेंज कथित प्रतिबंध उल्लंघन मामले में अमेरिकी नियामकों को $362,000 की जुर्माना राशि का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। क्रैकन ने अमेरिकी नियामक के साथ समझौता किया क्रैकन ने एक समझौता किया है...
क्रैकन प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए अमेरिकी नियामकों के साथ समझौता करने के लिए सहमत हैं
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन ईरान पर प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन से संबंधित नागरिक दायित्व को निपटाने के लिए जुर्माना देने पर सहमत हो गया है। ओएफएसी के साथ सौदे के हिस्से के रूप में, क्रैकन $3 से अधिक का भुगतान करेगा...
क्रैकन ने एसईसी के साथ समझौता किया और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए $362k का भुगतान किया
अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी प्रतिबंध प्रणाली के कथित उल्लंघन के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाना जारी रखेगा। इस बार यह था...
Binance, Kraken, अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोपी, बैक एंटी-फ्रॉड स्टार्टअप
प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और क्रैकन - दोनों पर कभी अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप था - अब डिजिटल संपत्तियों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने और पहचान सत्यापन मंच का समर्थन कर रहे हैं। वेन...
अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए क्रैकेन अमेरिकी ट्रेजरी के ओएफएसी के साथ समझौता करता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, या ओएफएसी ने "ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन" के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन के साथ एक समझौते की घोषणा की है। एक नवंबर में....
US SEC ने Goldman Sachs पर ESG निवेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया
33 मिनट पहले | 2 मिनट पढ़ें संपादक समाचार गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट $4 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हुआ। जीएसएएम एक उत्पाद में ईएसजी अनुसंधान के लिए लिखित नियम या प्रक्रियाएं रखने में विफल रहा। अमेरिकी सुरक्षा...
केयूरिग डॉ पेपर के सीईओ ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद इस्तीफा दिया
केयूरिग डॉ पेपर लोगो स्मार्टफोन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। राफेल हेनरिक | लाइटरॉकेट | गेटी इमेजेज केयूरिग डॉ. पेपर ने गुरुवार को घोषणा की कि सीईओ ओज़ान डोकमेसिओग्लू उल्लंघन के बाद इस्तीफा देने पर सहमत हो गए हैं...
BitDAO समुदाय ने अल्मेडा अनुसंधान पर नो-सेल अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया
ऑन-चेन कंसल्टिंग कंपनी, लुकॉनचैन के अनुसार, अल्मेडा रिसर्च केवल 56 एथेरियम पतों को नियंत्रित करता है, जो 500 अक्टूबर को $1 मिलियन के कब्जे से गिरावट को दर्शाता है। के समय...
बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद रोजगार कानूनों के उल्लंघन के लिए ट्विटर पर मुकदमा चलाया जा रहा है
एलन मस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिग्रहण के बाद बड़े पैमाने पर छंटनी की अफवाहें उड़ी थीं। जाहिर है, अरबपति ने सोचा था कि कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी थे और वह...
3,000 नौकरियों में कटौती करेगा सीगेट, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप
(ब्लूमबर्ग) - कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की सबसे बड़ी निर्माता सीगेट टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स पीएलसी ने कहा कि वह लगभग 3,000 नौकरियां खत्म कर रही है और प्रौद्योगिकी के बड़े खरीदार चिंताओं पर ऑर्डर में कटौती कर रहे हैं...
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बिट्ट्रेक्स पर $ 53 मिलियन का जुर्माना लगाया गया
क्रिप्टोकरेंसी को सेंसरशिप प्रतिरोधी माना जाता है… क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, इतना नहीं। अमेरिकी नियामकों द्वारा लगाए गए रिकॉर्ड जुर्माने के बाद बिट्ट्रेक्स को इसका पता लगाना कठिन हो गया। 11 अक्टूबर को...
डीओजे ने रूसी अरबपति डेरीपस्का पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया- और अपने बच्चे के लिए अमेरिका में जन्म लेने की योजना बनाई
टॉपलाइन न्याय विभाग ने गुरुवार को रूसी अरबपति ओलेग डेरिपस्का और तीन सहयोगियों पर 201 में एल्यूमीनियम टाइकून के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक अभियोग खोला...
क्रिप्टो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए कॉइनबेस मुकदमा - क्रिप्टो.न्यूज
संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, कॉइनबेस, एक और मल्टीमिलियन डॉलर के मुकदमे से प्रभावित हुआ है। एक्सचेंज को अपनी डिजिटल ट्रेडिंग तकनीक पर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक सी...
पूर्व बिटमेक्स कार्यकारी को बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल तक की जेल का सामना करना पड़ा
एक उच्च-रैंकिंग BitMEX कर्मचारी अमेरिका के बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहरा रहा है, जो संकटग्रस्त क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए कानूनी असफलताओं की श्रृंखला में नवीनतम है। ग्रेगरी ड्वायर ने अपनी याचिका में स्वीकार किया...
बिटमेक्स के पूर्व कार्यकारी ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया
एक और शीर्ष कार्यकारी क्रिप्टो एक्सचेंज BitMEX के तीन सह-संस्थापकों में शामिल हो गया है, जिसने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में दोषी ठहराया है। शीर्षक के तहत अदालती मामला...
बिटमेक्स के कार्यकारी ने यूएस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया
दो साल पहले, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, न्याय विभाग और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने फर्म की अनुमति के बाद BitMex पर नागरिक और आपराधिक आरोप लगाए थे...
एक अन्य बिटमेक्स कार्यकारी ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के अनुसार, बिटमेक्स के पूर्व कार्यकारी ग्रेगरी ड्वेयर ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। ड्वायर, जिन्होंने व्यवसाय प्रमुख के रूप में कार्य किया...
बिटमेक्स के कार्यकारी ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया
बिटमेक्स के एक उच्च पदस्थ कार्यकारी, ग्रेगरी ड्वेयर ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। बिटमेक्स के कार्यकारी ग्रेगरी ड्वायर ने दलील दी है...
उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए न्यूयॉर्क राज्य ने रॉबिनहुड की क्रिप्टो विंग $30,000,000 का जुर्माना लगाया
न्यूयॉर्क राज्य कथित तौर पर उपभोक्ता संरक्षण और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए ट्रेडिंग दिग्गज रॉबिनहुड की क्रिप्टो शाखा के खिलाफ जुर्माना लगा रहा है। एक नई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार...
अमेरिकी प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए जांच के तहत क्रैकेन - क्रिप्टो.न्यूज
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी क्रैकन कथित तौर पर ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा संघीय जांच के दायरे में आ गई है, इस संदेह पर कि एक्सचेंज ने से...