क्लास एक्शन मुकदमे का दावा है कि एफटीएक्स की धोखाधड़ी में सिल्वरगेट ने भूमिका निभाई

एक वर्ग-कार्रवाई मुक़दमा का दावा है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में कथित धोखाधड़ी में सिल्वरगेट बैंक ने "अभिन्न" भूमिका निभाई। 

अभियोगी रेवरे, मैसाचुसेट्स के जोवी गोंजालेज हैं, साथ ही इस मामले में "अन्य सभी समान रूप से स्थित" हैं। उनका तर्क है कि क्रिप्टो बैंक ढह गए एफटीएक्स एक्सचेंज में कथित धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह ध्वस्त एक्सचेंज और बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के लिए खातों को बनाए रखता है, जो कि प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन को बढ़ावा देता है।

कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि सिल्वरगेट के पास एफटीएक्स लिमिटेड, एफटीएक्स यूएस और कई खातों के कारण होने वाले अपराधों की "योजना दृष्टि" थी। अल्मेडा अनुसंधान।

एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड थे गिरफ्तार 12 दिसंबर को बहामास में प्रभार जिसमें वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। 

सीनेटरों का द्विदलीय समूह पहले इस महीने ने कहा कि वे सिल्वरगेट से इसकी वित्तीय भलाई और एफटीएक्स और अल्मेडा फंड के प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं। बैंक ने द ब्लॉक से टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। 

अस्वीकरण: 2021 की शुरुआत में, द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक मालिक माइकल मैकक्रे ने संस्थापक और पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से कई ऋण लिए। उन लेन-देन का खुलासा करने में विफल रहने के बाद मैककैफ्री ने दिसंबर 2022 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया। 

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