अनुपालन जांच को व्यवस्थित करने के लिए कॉइनबेस और एनवाईडीएफएस

न्यू यॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (एनवाईडीएफएस) ने आधिकारिक तौर पर एक सहमति आदेश की घोषणा की है जिसमें यह अनुपालन कार्यक्रम कॉइनबेस के मामले में कथित रूप से अनदेखी किए गए कारकों को उजागर करने में अपने प्रयासों को शामिल करेगा। इस सहमति आदेश में शामिल कारक कॉइनबेस पर $ 50 मिलियन का जुर्माना लगाना है। 

कॉइनबेस में विश्वसनीय स्रोत, इस बीच, सूचित करते हैं कि वे अपनी तरह के एक अनुपालन कार्यक्रम के संबंध में NYDFS की जांच का हर संभव तरीके से समर्थन कर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे अपने 2018-2019 के अनुपालन कार्यक्रम के संबंध में जांच पर विभाग की चिंताओं और भ्रम के साथ-साथ अनुपालन बैकलॉग से बहुत अवगत हैं, जो प्रतीत होता है कि वर्ष 2021 में कंपनी की वृद्धि के साथ बढ़ गया था। वे अब सभी लंबित मुद्दों को पर्याप्त रूप से हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 

सहमति आदेश में $50 मिलियन की जुर्माना राशि का उल्लेख किया गया है, और कॉइनबेस ने अपनी ओर से, अगले दो वर्षों की अवधि को कवर करने वाले अनुपालन कार्यक्रम में निवेश के मामले में $50 मिलियन की राशि पंप करने का संकल्प लिया है। कॉइनबेस के सूत्रों के अनुसार, यह हमेशा उनका प्रयास रहा है कि वे प्रमुख नियामकों से संबंधित सभी मुद्दों के साथ-साथ अपने स्वयं के रोल-प्ले के बारे में पूरी तरह से सहायक हों। उन्होंने हमेशा क्रिप्टो क्षेत्र को सभी संबंधितों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित बनाने में विश्वास किया है। 

इस अनुपालन कार्यक्रम के भाग के रूप में किए जा रहे सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारी कॉइनबेस समीक्षा पढ़ें. पिछले दो वर्षों के लिए, किए गए निवेश से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों के अलावा, वे क्रिप्टो-केंद्रित एएमएल बनाने में कामयाब रहे हैं, साथ में प्रतिबंध अनुपालन उपकरण, जैसे ब्लॉकचैन विश्लेषणात्मक उपकरण, कॉइनबेस ट्रैसर और मालिकाना प्रतिबंध समाधान के मामले में। उन्होंने अपने स्वचालित लेन-देन निगरानी प्रणाली (टीएमएस) पर भी आवश्यक संशोधन किए हैं, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए कॉइनबेस प्लेटफॉर्म पर किए गए सभी लेनदेन का विश्लेषण करने में मदद करता है। 

इसके अलावा, वे जोखिम रेटिंग को मापने के लिए मालिकाना ग्राहक जोखिम स्कोरिंग (सीआरएस) पद्धति विकसित करने में भी सफल रहे हैं। एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) कार्यक्रम का निर्माण, जिसका लक्ष्य उच्च जोखिम वाले ग्राहक हैं, उनकी उपलब्धियों में से एक है। इन सबके बाद ट्रैवल रूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी (TRUST) का लॉन्च भी होता है, जो उद्योग-संवर्धित समाधान होता है। 

कॉइनबेस में टीम की राय में, वे NYDFS के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं और क्रिप्टो क्षेत्र में किए गए सभी प्रकार के अपराधों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए उन पर निर्भर हैं। उनके सामूहिक दृष्टिकोण में, कॉइनबेस हमेशा से रहा है और पूरे क्रिप्टो क्षेत्र में एक ट्रेंडसेटर और उदाहरण के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। वे बस अपने सभी वफादार ग्राहकों के लिए इसका एहसानमंद हैं।