सेंट्रल बैंक ऑफ नीदरलैंड्स (DNB) अपने दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनबेस पर मल्टीमिलियन-डॉलर का जुर्माना लगा रहा है।
एक नए प्रेस विज्ञप्ति, बैंक का कहना है कि यह कॉइनबेस की यूरोपीय शाखा के खिलाफ पहले उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण किए बिना क्रिप्टो-संबंधित उत्पादों की पेशकश के लिए जुर्माना लगा रहा है।
“18 जनवरी 2023 को, डी नेदरलैंड्स बैंक ने कॉइनबेस यूरोप लिमिटेड पर € 3,325,000 का प्रशासनिक जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाया गया था क्योंकि कॉइनबेस ने अतीत में डीएनबी के साथ पंजीकरण के बिना नीदरलैंड में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान की थीं, जो कानून का पालन नहीं कर रहा है।
नीदरलैंड में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को डच एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग के तहत डीएनबी के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।
DNB के अनुसार, कॉइनबेस पर ग्रेड 3 का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसकी आधार राशि €2 मिलियन है, जिसकी कीमत लेखन के समय $2,176,900 थी। हालांकि, बैंक का कहना है कि कॉइनबेस के आकार और वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ नीदरलैंड में अवैध रूप से सेवा देने वाले ग्राहकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जुर्माना € 3,325,000 तक बढ़ा दिया गया, जिसकी कीमत लेखन के समय $ 3,619,096 थी।
बैंक का कहना है कि कॉइनबेस के कार्यों के कारण, कई अवैध क्रिप्टो लेनदेन अधिकारियों द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया हो सकता है।
“कॉइनबेस वित्तीय खुफिया इकाई-नीदरलैंड को गैर-अनुपालन की अवधि के दौरान और 22 सितंबर 2022 तक असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में असामान्य लेनदेन जांच अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो सकता है। ”
कॉइनबेस के पास जुर्माने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 मार्च तक का समय है।
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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: Shutterstock / wacomka
स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/