अमेरिकी संघीय अभियोजकों का आरोप है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वीसी में निवेश करने के लिए एफटीएक्स एक्सचेंज से पैसे का इस्तेमाल किया है

संयुक्त राज्य सरकार ने अपनी जांच के लिए सैम बैंकमैन-क्रिप्टोकरेंसी फ्राइड के उद्यम के एक अन्य घटक को उजागर किया हो सकता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स एक्सचेंज से प्राप्त धन का उपयोग करके वेंचर कैपिटल (वीसी) व्यवसाय मोडुलो कैपिटल में एफटीएक्स एक्सचेंज से पैसा लगाया है।

पहले यह कहा गया था कि एसबीएफ के हेज फंड और एफटीएक्स के सहायक व्यवसाय अल्मेडा रिसर्च ने 400 में मोडुलो में कुल $2022 मिलियन खर्च किए। यह एसबीएफ के सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक था, और यह समग्र रूप से सबसे प्रमुख निवेशों में से एक बन गया।

तथ्य यह है कि मॉडुलो, एक अपेक्षाकृत अज्ञात कंपनी, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए कठिन समय के बीच काफी मात्रा में नकदी जुटाने में सक्षम थी, जिन्होंने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने धन उगाहने में विशेष रुचि दिखाई है।

एसबीएफ के लिए काम करने वाले जासूसों द्वारा प्राप्त सबसे हालिया जानकारी के अनुसार, मोडुलो में निवेश की सबसे अधिक संभावना एक अपराध के मुनाफे का उपयोग करके या एफटीएक्स ग्राहकों से चुराए गए पैसे से की गई थी और एक्सचेंज के साथ रखी गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, मोडुलो जांच के एक आवश्यक घटक के रूप में विकसित हो गया था।

जैसा कि एफटीएक्स के वकीलों को अपने ग्राहकों, निवेशकों और अन्य लेनदारों की प्रतिपूर्ति के लिए अरबों डॉलर का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मोडुलो की संपत्ति स्पष्ट रूप से उनकी जांच के लिए ध्यान में आ रही है।

एसबीएफ के 400 मिलियन डॉलर के निवेश का स्थान अभी तक सामने नहीं आया है।

मोडुलो कैपिटल मार्च 2022 में जेन स्ट्रीट के तीन पूर्व अधिकारियों द्वारा बनाया गया था, जो न्यूयॉर्क स्थित व्यवसाय है जिसने बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा के सीईओ कैरोलीन एलिसन को नियुक्त किया था।

रिपोर्टों के अनुसार, डंकन रिंगन्स-यू, जो कथित तौर पर संस्थापकों में से एक थे, ने अभी हाल ही में कॉलेज से स्नातक किया था।

जिओयुन झांग, जिसे कभी-कभी लिली के नाम से जाना जाता था, मोडुलो के सह-संस्थापकों में से एक था। उसने अतीत में वॉल स्ट्रीट पर एक व्यापारी के रूप में काम किया था और एसबीएफ से उसके कुछ संबंध थे।

यह भी सामान्य ज्ञान है कि मोडुलो बहामास में उसी कॉन्डो कॉम्प्लेक्स से अपना व्यवसाय संचालित करता है जहां से एसबीएफ संचालित होता है।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के एक कमिश्नर क्रिस्टी गोल्डस्मिथ रोमेरो ने एफटीएक्स को प्रायोजित करने वाले उद्यम पूंजीपतियों और धन प्रबंधकों के काम पर सवाल उठा रहे हैं।

इससे पहले, सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री ने पुष्टि की कि निवेश कंपनी टेमासेक, जिसे सिंगापुर सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, को एफटीएक्स में उनके निवेश के परिणामस्वरूप "प्रतिष्ठा को नुकसान" होने का खतरा था।