- साइबर अपराधियों ने भी धोखाधड़ी करने के लिए अपनी प्रथाओं को तेज कर दिया है
- अपराधियों पर 40 अरब युआन की लूट का आरोप है
- पुलिस ने 93 लोगों के समूह को गिरफ्तार किया है
चूंकि विकासशील क्रिप्टो मुद्दों, उच्च विस्तार, और भूमि टूटने जैसी घटनाओं ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, चीन सहित पुलिस, ग्राहकों की सुरक्षा और गुंडों को पकड़ने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर कार्रवाई के दौरान, चीन ने एक नए समूह का खुलासा किया है।
दुनिया के लगभग हर हिस्से के धोखेबाजों और साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया है। दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के विस्तार के अलावा, साइबर अपराधियों ने इसे गुमनाम रूप से नकद करने के लिए विदेशों में धोखाधड़ी और धन शोधन करने के अपने तरीकों को भी बढ़ाया है।
स्कैमर समूह का नेतृत्व हांग मौमोउ ने किया था
एक आधिकारिक ब्यूरो सोशल मीडिया अकाउंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय एक्शन अभियान के हिस्से के रूप में, दक्षिणी चीनी प्रांत हुनान के एक शहर हेंगयांग में पुलिस ने 93 व्यक्तियों के एक समूह को हिरासत में लिया है।
क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से, अपराधी कथित रूप से 5.6 बिलियन डॉलर (40 बिलियन युआन) की लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अभियान में, प्राधिकरण ने 300 मिलियन युआन को जब्त कर लिया, दस से अधिक भौतिक वेबसाइटों को बंद कर दिया, और लगभग 100 उपकरणों को जब्त कर लिया।
गिरफ्तारी करने वाले विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अपराधी 2018 से देश के बाहर धन शोधन के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं ताकि मुनाफे को भुनाया जा सके।
पुलिस के अनुसार, हांग मौमौ के नेतृत्व में चोर कलाकारों का समूह 300 धोखाधड़ी के मामलों में शामिल हो सकता है।
उन्होंने दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी में लिप्त होकर ये धन प्राप्त किया।
लियू शियालोंग के बाद, काउंटी सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो धोखाधड़ी का शिकार हो गया और लगभग 7.8 मिलियन युआन खो दिया, पुलिस ने अपराधियों की जांच तेज कर दी।
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चीन में क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ता है
शुरुआत से ही, चीनी सरकार देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन को प्रतिबंधित करते हुए, क्रिप्टो-विरोधी रही है। सितंबर 2021 में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है, अधिकारियों के प्रति अधिक सतर्क हो रहे हैं। जो कानून तोड़ते हैं।
हालाँकि, देश की क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने में गिरावट जारी है। ब्लॉकचेन रिसर्च कंपनी Chainalysis ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि चीन शीर्ष दस देशों में से एक है जो प्रतिबंधों के बावजूद तेजी से डिजिटल मुद्राओं को अपना रहा है।
मार्च में, चीन के यांगपु सुरक्षा ब्यूरो और शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ने आभासी मुद्रा-आधारित पिरामिड योजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त जांच शुरू की। अधिकारियों ने एक मंच का खुलासा किया जो पिरामिड योजनाओं को चलाता था और जांच के कुछ मिनटों के भीतर उपयोगकर्ताओं को लगभग $ 16 मिलियन लूटता था।
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/