शुक्रवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 64.67 करोड़ रुपये के बैंक हस्तांतरण को रोक दिया था। कुछ समय के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज जांच के दायरे में रहा है। भारतीय वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी के बाद चला गया Binanceका वज़ीरएक्स विदेशी मुद्रा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच के हिस्से के रूप में।
वज़ीरएक्स ने भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की
दो मामलों में, भारतीय वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की जांच की जा रही है काले धन को वैध बनाना और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन। एक्सचेंज, जो की एक स्वतंत्र सहायक कंपनी के रूप में कार्य करता है Binanceकहा जाता है कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
संसदीय उच्च सदन से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय उन दावों की जांच कर रहा है कि वज़ीरएक्स के माध्यम से क्रिप्टोकुरेंसी में $ 350 मिलियन का शोधन किया गया था।
2021 में, ईडी ने चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की। जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि लगभग 570 मिलियन रुपये की आपराधिक आय को बिनेंस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था।
एक मामले में, वज़ीरएक्स पर इस्तेमाल करने का आरोप है Binance के ब्लॉकचैन पर अप्रतिबंधित लेनदेन करने के लिए चारदीवारी का बुनियादी ढांचा और इस प्रकार गोपनीयता में लिपटा हुआ। वित्तीय जांच एजेंसी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को सम्मन दिया। अधिकांश धन को वज़ीरएक्स में स्थानांतरित कर दिया गया था, और वहां प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति बाद में अज्ञात विदेशी वॉलेट में पहुंचा दी गई थी।
विशेष रूप से, वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निशाल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन भारत की नई क्रिप्टो कराधान नीति के कारण अप्रैल 2018 में अपने परिवारों के साथ दुबई स्थानांतरित हो गए। इससे पहले, अधिकारियों ने मंच के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से खुद को दूर कर लिया था।
इसे ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। उसने कहा;
क्रिप्टोक्यूरेंसी पर कोई भी नीतिगत ढांचा जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।
पंकज चौधरी
यह बताया गया कि भारत का वज़ीरएक्स विदेशी मुद्रा नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के अनुपालन के लिए जांच की जा रही कई घरेलू एक्सचेंजों में से एक था।
वज़ीरएक्स पर ईडी ने छापा मारा, और संपत्तियां जमीं
WazirX भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक है, जिसके विभिन्न शहरों में 70 से अधिक कर्मचारी हैं। ईडी एजेंसी ने कहा कि उसने यह कार्रवाई क्रिप्टो एक्सचेंज की संदिग्ध भूमिका की जांच के हिस्से के रूप में की है ताकि तत्काल ऋण ऐप कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकुरेंसी में परिवर्तित करके अपराध आय को लूटने में मदद मिल सके।
तलाशी ज़ानमाई लैब के निदेशकों में से एक पर की गई, जो वज़ीरएक्स चलाता है। प्रवर्तन निदेशालय कई शैडो बैंकों और उनकी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय बैंक के नियमों की धज्जियां उड़ाने और शिकारी ऋण देने में लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।
फंड ट्रेल जांच करते समय, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्डर करने के लिए भेजा गया था … अज्ञात विदेशी वॉलेट में डायवर्ट किया गया।
ईडी की आधिकारिक रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, धोखाधड़ी से उधार देने वाले इन फिनटेक व्यवसायों में से कई को चीनी निवेशकों का समर्थन प्राप्त था। चीनी निवेशकों द्वारा समर्थित कई फिनटेक फर्म ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। नतीजतन, वे अन्य लोगों के लाइसेंस पर पिगीबैकिंग की समझौता ज्ञापन पद्धति के साथ आए।
आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक अनुप्रयोगों ने दुकान बंद कर दी है और उनकी काफी कमाई को पुनर्निर्देशित कर दिया है। ईडी ने पाया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में बैंक से बड़ी मात्रा में धन की चोरी की गई थी और एक फंड ट्रेल जांच के दौरान विदेशों में लॉन्ड्रिंग की गई थी। ये कंपनियां, साथ ही आभासी संपत्तियां अब अप्राप्य हैं।
भारत का क्रिप्टो वातावरण अमित्र हो गया
भारत सरकार व्यापारिक मात्रा को विनियमित करने के प्रयास में आभासी मुद्राओं पर नए कर लगा रही है। इस कदम ने आभासी मुद्रा बाजार को भारी झटका दिया है, जिससे व्यापारिक मात्रा में काफी कमी आई है।
अप्रैल 2018 में, सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं के आधार पर देश में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का पहला प्रयास किया गया था। हालाँकि, इस निर्णय को a . द्वारा उलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट मार्च 2020 में फैसला।
हालाँकि, सरकार ने जुलाई में चीजों को पूरी तरह से नए स्तर पर ले लिया, जब उसने क्रिप्टोकरेंसी पर 30% आयकर और स्रोत पर 1% कर (टीडीएस) की दर से कटौती की। एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी गिरावट आई, वज़ीरएक्स ने 74 जून तक साल-दर-साल 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।
WaxirX और Zebpay द्वारा किए गए एक अनुवर्ती सर्वेक्षण के अनुसार, कठोर कर नियमों के कारण 83% क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने अपनी ट्रेडिंग आवृत्ति कम कर दी।
कर कटौती की मांगों के बावजूद, वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कराधान नीति यथावत रहेगी, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसे उपभोक्ताओं को "जोखिम भरा" लेनदेन में भाग लेने से हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/