यह जांच फरवरी 2021 में भारत के पूर्वी शहर कोलकाता में नियामकों द्वारा ऐप के निर्माता आमिर खान और अन्य के खिलाफ दायर की गई शिकायत से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि खा...
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भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने बीटीसी में $1.5 मिलियन की रोक लगाई
भारत की प्रमुख कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसियों में से एक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1.5 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी को रिले में फ्रीज कर दिया गया था...
भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने गेमिंग ऐप ई-नगेट्स मामले में बिटकॉइन में $1.5M जमा किया
ईडी का आरोप है कि आरोपी "क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज" का उपयोग करके धन का कुछ हिस्सा विदेशों में स्थानांतरित कर रहा था। भारतीय एक्सचेंज वज़ीरएक्स में एक डमी खाता खोला गया था जहाँ से करोड़...
भारत: वज़ीरएक्स के बैंक खाते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बंद किए गए
भारतीय क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स ने आज खुलासा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच के बाद उसके बैंक खातों को अनफ्रीज कर दिया है। यह लगभग एक महीने के बाद हुआ है कि एक्सचेंज...
भारत का प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स की संपत्ति को अनफ्रीज करता है
भारत के संघीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्तियों को अनफ्रोज़ कर दिया है। पिछले साल, ईडी ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जांच की थी क्योंकि उसे विदेशी ई-कॉमर्स के उल्लंघन का संदेह था...
क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर पर भारत के प्रवर्तन निदेशालय के एजेंटों ने छापा मारा
नियमों का पालन नहीं करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों से भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारी गंभीरता से निपटते हैं। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक पर देश के Ent के एजेंटों द्वारा छापा मारा गया है...
भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे CoinSwitch Kuber
3 घंटे पहले | 2 मिनट एक्सचेंज समाचार पढ़ें यह भारत में इस महीने प्रभावित होने वाला दूसरा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। फेमा के कई संदिग्ध उल्लंघनों की अब जांच चल रही है। एक और क्रिप्टोकरेंसी...
प्रवर्तन निदेशालय ने वज़ीरएक्स पर छापा मारा और बैंक संपत्ति में 64.67 करोड़ रुपये जब्त किए
शुक्रवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 64.67 करोड़ रुपये के बैंक हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। कुछ देर के लिए...
रोमानियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म Tradesilvania.com ने नए जोखिम और नियामक मामलों के निदेशक के रूप में FIU रोमानिया (ONPCSB) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण निदेशालय के पूर्व प्रमुख मिहेला ड्रोगोई को नियुक्त किया
9 फरवरी, 2022 - क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल परिसंपत्ति निवेश के लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म क्लुज-नेपोका, रोमानिया ट्रेडसिल्वेनिया ने कंपनी के अनुपालन और प्रबंधन चाय के विस्तार की घोषणा की है...
रोमानियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म Tradesilvania.com ने नए जोखिम और नियामक मामलों के निदेशक के रूप में FIU रोमानिया (ONPCSB) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण निदेशालय के पूर्व प्रमुख मिहेला ड्रोगोई को नियुक्त किया है।
क्लुज-नेपोका, रोमानिया, 9 फरवरी, 2022, चेनवायर ट्रेडसिल्वेनिया - क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल परिसंपत्ति निवेश के लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म ने कंपनी के अनुपालन और प्रबंधन के विस्तार की घोषणा की है...