व्यापार निगरानी के लिए इवेंटस सिस्टम्स इंक का उपयोग करते हुए बिटबाय को बाज़ार और प्रतिबंधित डीलर के रूप में अपने नियम प्राप्त होने के तुरंत बाद, इवेंटस ने एक नया मुख्य राजस्व अधिकारी (ओसीआर), जेफ बोल्के को नियुक्त किया।
बोल्के ने 2017 से प्लानव्यू इंक की बिक्री के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। बोल्के ने कंपनी की सफलता में योगदान दिया जब तक कि इसे नवंबर 2020 में टीपीजी और टीए पार्टनर्स को बेच नहीं दिया गया।
इवेंटस के सीईओ, ट्रैविस श्वाब ने कहा: “हम पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं कि एक संगठन के रूप में परिपक्व होने के साथ ही यह महत्वपूर्ण नई भूमिका हमारे विस्तार में स्वाभाविक अगला कदम है। जेफ के पास विश्व स्तर पर हमारे स्तर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद करने और उनकी क्षमता का एहसास करने का व्यापक अनुभव है, और उनकी प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता एक बड़ी संपत्ति होगी।
बोल्के ने कहा: “इवेंटस ने हर परिसंपत्ति वर्ग और बाजार भागीदार के प्रकार में प्रमुख ग्राहकों की बढ़ती संख्या के साथ, कम समय में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। हम एक विचारशील, बुद्धिमान तरीके से विस्तार करना जारी रखेंगे - सही लोगों, अनुशासन और प्रक्रियाओं के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने ग्राहकों के साथ और भी गहरे रिश्ते बना रहे हैं और उभरते नियामकों को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
अनुपालन
अनुपालन
वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा अनुपालन में सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने का उल्लेख है, या तो सेवा प्रदान करने या लेनदेन को संसाधित करने के रूप में। वित्त से संबंधित अनुपालन भी स्थापित दिशानिर्देशों या विशिष्टताओं का पालन करने की स्थिति होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग के नियमों और सरकारी कानून दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन जांच और संतुलन की एक प्रणाली है जो धोखाधड़ी और अक्षमताओं को रोकता है। इसके अतिरिक्त, यह जनता की सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ संघीय वित्तीय नियमों के साथ सहयोग भी सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। . वित्तीय उद्योग में अनुपालन बाजारों को स्थिरता प्रदान करता है और ग्राहकों, श्रमिकों और करदाताओं को नैतिक खतरों से बचाने के लिए कार्य करता है जो व्यक्तिगत निर्णयों में विरासत में मिले हैं। कई संगठन अनुपालन डेटा को ट्रैक और संग्रहीत करने के लिए भी बाध्य हैं। इसमें वे सभी डेटा शामिल हैं जो प्रासंगिक हैं या किसी कंपनी, ब्रोकरेज, आदि से संबंधित हैं, जिनका उपयोग अनुपालन या नियामक रिपोर्टिंग को लागू करने या मान्य करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। स्थानांतरण नियमों और अनुपालन के महत्व को देखते हुए, उन्नत सॉफ़्टवेयर का उपयोग तेजी से हो रहा है कंपनियों को अपने अनुपालन डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए लागू किया गया। इस कैश में गणना, डेटा ट्रांसफर और ऑडिट ट्रेल्स शामिल हैं। हालांकि वित्त एक विश्व स्तर पर एकीकृत अवधारणा है, अनुपालन नहीं है। नियामक अनुपालन उद्योगों और क्षेत्राधिकार दोनों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक देश के वित्तीय नियामक ढांचे की कमी या दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। ध्यान दें, विदेशी मुद्रा उद्योग में अनुपालन के मामले में सबसे कड़े विनियमित क्षेत्राधिकार में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या अधिकांश यूरोपीय संघ के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अन्य शामिल हैं।
वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा अनुपालन में सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने का उल्लेख है, या तो सेवा प्रदान करने या लेनदेन को संसाधित करने के रूप में। वित्त से संबंधित अनुपालन भी स्थापित दिशानिर्देशों या विशिष्टताओं का पालन करने की स्थिति होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग के नियमों और सरकारी कानून दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन जांच और संतुलन की एक प्रणाली है जो धोखाधड़ी और अक्षमताओं को रोकता है। इसके अतिरिक्त, यह जनता की सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ संघीय वित्तीय नियमों के साथ सहयोग भी सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। . वित्तीय उद्योग में अनुपालन बाजारों को स्थिरता प्रदान करता है और ग्राहकों, श्रमिकों और करदाताओं को नैतिक खतरों से बचाने के लिए कार्य करता है जो व्यक्तिगत निर्णयों में विरासत में मिले हैं। कई संगठन अनुपालन डेटा को ट्रैक और संग्रहीत करने के लिए भी बाध्य हैं। इसमें वे सभी डेटा शामिल हैं जो प्रासंगिक हैं या किसी कंपनी, ब्रोकरेज, आदि से संबंधित हैं, जिनका उपयोग अनुपालन या नियामक रिपोर्टिंग को लागू करने या मान्य करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। स्थानांतरण नियमों और अनुपालन के महत्व को देखते हुए, उन्नत सॉफ़्टवेयर का उपयोग तेजी से हो रहा है कंपनियों को अपने अनुपालन डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए लागू किया गया। इस कैश में गणना, डेटा ट्रांसफर और ऑडिट ट्रेल्स शामिल हैं। हालांकि वित्त एक विश्व स्तर पर एकीकृत अवधारणा है, अनुपालन नहीं है। नियामक अनुपालन उद्योगों और क्षेत्राधिकार दोनों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक देश के वित्तीय नियामक ढांचे की कमी या दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। ध्यान दें, विदेशी मुद्रा उद्योग में अनुपालन के मामले में सबसे कड़े विनियमित क्षेत्राधिकार में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या अधिकांश यूरोपीय संघ के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अन्य शामिल हैं।
इस टर्म को पढ़ें उनके सामने चुनौतियाँ हैं।”
इवेंटस प्रोजेक्ट टीईएन
इवेंटस व्यापार निगरानी और जोखिम समाधान में माहिर है। सितंबर 2021 में इवेंटस सिस्टम्स इंक. ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 30 मिलियन डॉलर हासिल किए। 2022 में, कंपनी नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। सीएमटी डिजिटल और जंप कैपिटल ने फंडिंग में भाग लिया।
टीआरएम लैब्स और नोटाबीन ने 'प्रोटेक्ट टीईएन' बनाने के लिए इवेंटस के साथ हाथ मिलाया। प्रोजेक्ट क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML .)
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML)
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) एक शब्द है जो उन कानूनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का वर्णन करता है जिनका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध तरीकों से प्राप्त आय के रूप में छिपाने से रोकना है। एएमएल कानूनों का मूल उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे प्रतिभूति धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर जैसे अपराधों सहित संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा, पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करना है। अधिकांश एक्सचेंजों में एएमएल उपाय हैं जिनमें पहचान सत्यापन (जानें-अपना) शामिल है -ग्राहक जांच) और बॉट जो संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि की निगरानी करते हैं। वर्कएएमएल कानून भ्रष्टाचार, कर चोरी, बाजार में हेरफेर और अवैध वस्तुओं के व्यापार पर स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। उनका अधिकांश जोर उन प्रयासों को प्रकाश में लाने पर भी है जो व्यक्ति या संस्थाएं इन अपराधों को छुपाने के लिए उपयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से, एएमएल प्रक्रियाओं का उद्देश्य अपराधियों के लिए "लूट को छिपाना" कठिन बनाना है। अक्सर, मनी लॉन्ड्रर्स अपने अवैध रूप से प्राप्त धन को एक विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसे वैध नकदी व्यवसाय के माध्यम से फ़नल करके छिपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना व्यवसायों पर निर्भर है कि वे अनिच्छा से मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा नहीं हैं। मुकाबला करने के लिए सबसे प्रचलित मुद्दों में से एक लॉन्ड्रिंग है, जिसमें अपराधी के स्वामित्व वाले वैध नकदी-आधारित व्यवसाय के माध्यम से पैसा चलाना शामिल है। संगठन या उसके सहयोगी. एक कथित रूप से वैध व्यवसाय तब पैसा जमा कर सकता है, जिसे अपराधी बाद में निकाल सकते हैं। लॉन्डर्स इसे जमा करने के लिए विदेशी खातों को भी लक्षित कर सकते हैं, कई नियामक सीमाओं से नीचे नकदी जमा कर सकते हैं जो संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, 10,000 डॉलर से कम के कई हस्तांतरण या नकद भुगतान नियामक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की संभावना नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मनी लॉन्ड्रर्स बेईमान दलालों को नकदी हस्तांतरित कर सकते हैं जो बड़े कमीशन के बदले में मौजूदा नियमों की अनदेखी करने को तैयार हैं।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) एक शब्द है जो उन कानूनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का वर्णन करता है जिनका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध तरीकों से प्राप्त आय के रूप में छिपाने से रोकना है। एएमएल कानूनों का मूल उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे प्रतिभूति धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर जैसे अपराधों सहित संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा, पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करना है। अधिकांश एक्सचेंजों में एएमएल उपाय हैं जिनमें पहचान सत्यापन (जानें-अपना) शामिल है -ग्राहक जांच) और बॉट जो संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि की निगरानी करते हैं। वर्कएएमएल कानून भ्रष्टाचार, कर चोरी, बाजार में हेरफेर और अवैध वस्तुओं के व्यापार पर स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। उनका अधिकांश जोर उन प्रयासों को प्रकाश में लाने पर भी है जो व्यक्ति या संस्थाएं इन अपराधों को छुपाने के लिए उपयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से, एएमएल प्रक्रियाओं का उद्देश्य अपराधियों के लिए "लूट को छिपाना" कठिन बनाना है। अक्सर, मनी लॉन्ड्रर्स अपने अवैध रूप से प्राप्त धन को एक विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसे वैध नकदी व्यवसाय के माध्यम से फ़नल करके छिपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना व्यवसायों पर निर्भर है कि वे अनिच्छा से मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा नहीं हैं। मुकाबला करने के लिए सबसे प्रचलित मुद्दों में से एक लॉन्ड्रिंग है, जिसमें अपराधी के स्वामित्व वाले वैध नकदी-आधारित व्यवसाय के माध्यम से पैसा चलाना शामिल है। संगठन या उसके सहयोगी. एक कथित रूप से वैध व्यवसाय तब पैसा जमा कर सकता है, जिसे अपराधी बाद में निकाल सकते हैं। लॉन्डर्स इसे जमा करने के लिए विदेशी खातों को भी लक्षित कर सकते हैं, कई नियामक सीमाओं से नीचे नकदी जमा कर सकते हैं जो संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, 10,000 डॉलर से कम के कई हस्तांतरण या नकद भुगतान नियामक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की संभावना नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मनी लॉन्ड्रर्स बेईमान दलालों को नकदी हस्तांतरित कर सकते हैं जो बड़े कमीशन के बदले में मौजूदा नियमों की अनदेखी करने को तैयार हैं।
इस टर्म को पढ़ें), वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए व्यापार निगरानी और यात्रा नियम अनुपालन।
इवेंटस ने 10 में 2021 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्यापार निगरानी समाधान के लिए रेगटेक इनसाइट अवार्ड एपीएसी भी शामिल है।
इसके अलावा, एफटीएक्स यूएस जोखिम और व्यापार निगरानी के लिए इवेंटस सिस्टम्स इंक. की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इवेंटस वर्तमान में 10,000 से अधिक देशों में 130 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।
व्यापार निगरानी के लिए इवेंटस सिस्टम्स इंक का उपयोग करते हुए बिटबाय को बाज़ार और प्रतिबंधित डीलर के रूप में अपने नियम प्राप्त होने के तुरंत बाद, इवेंटस ने एक नया मुख्य राजस्व अधिकारी (ओसीआर), जेफ बोल्के को नियुक्त किया।
बोल्के ने 2017 से प्लानव्यू इंक की बिक्री के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। बोल्के ने कंपनी की सफलता में योगदान दिया जब तक कि इसे नवंबर 2020 में टीपीजी और टीए पार्टनर्स को बेच नहीं दिया गया।
इवेंटस के सीईओ, ट्रैविस श्वाब ने कहा: “हम पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं कि एक संगठन के रूप में परिपक्व होने के साथ ही यह महत्वपूर्ण नई भूमिका हमारे विस्तार में स्वाभाविक अगला कदम है। जेफ के पास विश्व स्तर पर हमारे स्तर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद करने और उनकी क्षमता का एहसास करने का व्यापक अनुभव है, और उनकी प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता एक बड़ी संपत्ति होगी।
बोल्के ने कहा: “इवेंटस ने हर परिसंपत्ति वर्ग और बाजार भागीदार के प्रकार में प्रमुख ग्राहकों की बढ़ती संख्या के साथ, कम समय में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। हम एक विचारशील, बुद्धिमान तरीके से विस्तार करना जारी रखेंगे - सही लोगों, अनुशासन और प्रक्रियाओं के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने ग्राहकों के साथ और भी गहरे रिश्ते बना रहे हैं और उभरते नियामकों को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
अनुपालन
अनुपालन
वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा अनुपालन में सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने का उल्लेख है, या तो सेवा प्रदान करने या लेनदेन को संसाधित करने के रूप में। वित्त से संबंधित अनुपालन भी स्थापित दिशानिर्देशों या विशिष्टताओं का पालन करने की स्थिति होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग के नियमों और सरकारी कानून दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन जांच और संतुलन की एक प्रणाली है जो धोखाधड़ी और अक्षमताओं को रोकता है। इसके अतिरिक्त, यह जनता की सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ संघीय वित्तीय नियमों के साथ सहयोग भी सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। . वित्तीय उद्योग में अनुपालन बाजारों को स्थिरता प्रदान करता है और ग्राहकों, श्रमिकों और करदाताओं को नैतिक खतरों से बचाने के लिए कार्य करता है जो व्यक्तिगत निर्णयों में विरासत में मिले हैं। कई संगठन अनुपालन डेटा को ट्रैक और संग्रहीत करने के लिए भी बाध्य हैं। इसमें वे सभी डेटा शामिल हैं जो प्रासंगिक हैं या किसी कंपनी, ब्रोकरेज, आदि से संबंधित हैं, जिनका उपयोग अनुपालन या नियामक रिपोर्टिंग को लागू करने या मान्य करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। स्थानांतरण नियमों और अनुपालन के महत्व को देखते हुए, उन्नत सॉफ़्टवेयर का उपयोग तेजी से हो रहा है कंपनियों को अपने अनुपालन डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए लागू किया गया। इस कैश में गणना, डेटा ट्रांसफर और ऑडिट ट्रेल्स शामिल हैं। हालांकि वित्त एक विश्व स्तर पर एकीकृत अवधारणा है, अनुपालन नहीं है। नियामक अनुपालन उद्योगों और क्षेत्राधिकार दोनों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक देश के वित्तीय नियामक ढांचे की कमी या दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। ध्यान दें, विदेशी मुद्रा उद्योग में अनुपालन के मामले में सबसे कड़े विनियमित क्षेत्राधिकार में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या अधिकांश यूरोपीय संघ के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अन्य शामिल हैं।
वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा अनुपालन में सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने का उल्लेख है, या तो सेवा प्रदान करने या लेनदेन को संसाधित करने के रूप में। वित्त से संबंधित अनुपालन भी स्थापित दिशानिर्देशों या विशिष्टताओं का पालन करने की स्थिति होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग के नियमों और सरकारी कानून दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन जांच और संतुलन की एक प्रणाली है जो धोखाधड़ी और अक्षमताओं को रोकता है। इसके अतिरिक्त, यह जनता की सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ संघीय वित्तीय नियमों के साथ सहयोग भी सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। . वित्तीय उद्योग में अनुपालन बाजारों को स्थिरता प्रदान करता है और ग्राहकों, श्रमिकों और करदाताओं को नैतिक खतरों से बचाने के लिए कार्य करता है जो व्यक्तिगत निर्णयों में विरासत में मिले हैं। कई संगठन अनुपालन डेटा को ट्रैक और संग्रहीत करने के लिए भी बाध्य हैं। इसमें वे सभी डेटा शामिल हैं जो प्रासंगिक हैं या किसी कंपनी, ब्रोकरेज, आदि से संबंधित हैं, जिनका उपयोग अनुपालन या नियामक रिपोर्टिंग को लागू करने या मान्य करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। स्थानांतरण नियमों और अनुपालन के महत्व को देखते हुए, उन्नत सॉफ़्टवेयर का उपयोग तेजी से हो रहा है कंपनियों को अपने अनुपालन डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए लागू किया गया। इस कैश में गणना, डेटा ट्रांसफर और ऑडिट ट्रेल्स शामिल हैं। हालांकि वित्त एक विश्व स्तर पर एकीकृत अवधारणा है, अनुपालन नहीं है। नियामक अनुपालन उद्योगों और क्षेत्राधिकार दोनों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक देश के वित्तीय नियामक ढांचे की कमी या दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। ध्यान दें, विदेशी मुद्रा उद्योग में अनुपालन के मामले में सबसे कड़े विनियमित क्षेत्राधिकार में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या अधिकांश यूरोपीय संघ के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अन्य शामिल हैं।
इस टर्म को पढ़ें उनके सामने चुनौतियाँ हैं।”
इवेंटस प्रोजेक्ट टीईएन
इवेंटस व्यापार निगरानी और जोखिम समाधान में माहिर है। सितंबर 2021 में इवेंटस सिस्टम्स इंक. ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 30 मिलियन डॉलर हासिल किए। 2022 में, कंपनी नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। सीएमटी डिजिटल और जंप कैपिटल ने फंडिंग में भाग लिया।
टीआरएम लैब्स और नोटाबीन ने 'प्रोटेक्ट टीईएन' बनाने के लिए इवेंटस के साथ हाथ मिलाया। प्रोजेक्ट क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML .)
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML)
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) एक शब्द है जो उन कानूनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का वर्णन करता है जिनका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध तरीकों से प्राप्त आय के रूप में छिपाने से रोकना है। एएमएल कानूनों का मूल उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे प्रतिभूति धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर जैसे अपराधों सहित संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा, पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करना है। अधिकांश एक्सचेंजों में एएमएल उपाय हैं जिनमें पहचान सत्यापन (जानें-अपना) शामिल है -ग्राहक जांच) और बॉट जो संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि की निगरानी करते हैं। वर्कएएमएल कानून भ्रष्टाचार, कर चोरी, बाजार में हेरफेर और अवैध वस्तुओं के व्यापार पर स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। उनका अधिकांश जोर उन प्रयासों को प्रकाश में लाने पर भी है जो व्यक्ति या संस्थाएं इन अपराधों को छुपाने के लिए उपयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से, एएमएल प्रक्रियाओं का उद्देश्य अपराधियों के लिए "लूट को छिपाना" कठिन बनाना है। अक्सर, मनी लॉन्ड्रर्स अपने अवैध रूप से प्राप्त धन को एक विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसे वैध नकदी व्यवसाय के माध्यम से फ़नल करके छिपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना व्यवसायों पर निर्भर है कि वे अनिच्छा से मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा नहीं हैं। मुकाबला करने के लिए सबसे प्रचलित मुद्दों में से एक लॉन्ड्रिंग है, जिसमें अपराधी के स्वामित्व वाले वैध नकदी-आधारित व्यवसाय के माध्यम से पैसा चलाना शामिल है। संगठन या उसके सहयोगी. एक कथित रूप से वैध व्यवसाय तब पैसा जमा कर सकता है, जिसे अपराधी बाद में निकाल सकते हैं। लॉन्डर्स इसे जमा करने के लिए विदेशी खातों को भी लक्षित कर सकते हैं, कई नियामक सीमाओं से नीचे नकदी जमा कर सकते हैं जो संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, 10,000 डॉलर से कम के कई हस्तांतरण या नकद भुगतान नियामक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की संभावना नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मनी लॉन्ड्रर्स बेईमान दलालों को नकदी हस्तांतरित कर सकते हैं जो बड़े कमीशन के बदले में मौजूदा नियमों की अनदेखी करने को तैयार हैं।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) एक शब्द है जो उन कानूनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का वर्णन करता है जिनका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध तरीकों से प्राप्त आय के रूप में छिपाने से रोकना है। एएमएल कानूनों का मूल उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे प्रतिभूति धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर जैसे अपराधों सहित संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा, पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करना है। अधिकांश एक्सचेंजों में एएमएल उपाय हैं जिनमें पहचान सत्यापन (जानें-अपना) शामिल है -ग्राहक जांच) और बॉट जो संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि की निगरानी करते हैं। वर्कएएमएल कानून भ्रष्टाचार, कर चोरी, बाजार में हेरफेर और अवैध वस्तुओं के व्यापार पर स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं। उनका अधिकांश जोर उन प्रयासों को प्रकाश में लाने पर भी है जो व्यक्ति या संस्थाएं इन अपराधों को छुपाने के लिए उपयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से, एएमएल प्रक्रियाओं का उद्देश्य अपराधियों के लिए "लूट को छिपाना" कठिन बनाना है। अक्सर, मनी लॉन्ड्रर्स अपने अवैध रूप से प्राप्त धन को एक विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसे वैध नकदी व्यवसाय के माध्यम से फ़नल करके छिपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना व्यवसायों पर निर्भर है कि वे अनिच्छा से मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा नहीं हैं। मुकाबला करने के लिए सबसे प्रचलित मुद्दों में से एक लॉन्ड्रिंग है, जिसमें अपराधी के स्वामित्व वाले वैध नकदी-आधारित व्यवसाय के माध्यम से पैसा चलाना शामिल है। संगठन या उसके सहयोगी. एक कथित रूप से वैध व्यवसाय तब पैसा जमा कर सकता है, जिसे अपराधी बाद में निकाल सकते हैं। लॉन्डर्स इसे जमा करने के लिए विदेशी खातों को भी लक्षित कर सकते हैं, कई नियामक सीमाओं से नीचे नकदी जमा कर सकते हैं जो संदेह पैदा करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, 10,000 डॉलर से कम के कई हस्तांतरण या नकद भुगतान नियामक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की संभावना नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मनी लॉन्ड्रर्स बेईमान दलालों को नकदी हस्तांतरित कर सकते हैं जो बड़े कमीशन के बदले में मौजूदा नियमों की अनदेखी करने को तैयार हैं।
इस टर्म को पढ़ें), वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए व्यापार निगरानी और यात्रा नियम अनुपालन।
इवेंटस ने 10 में 2021 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्यापार निगरानी समाधान के लिए रेगटेक इनसाइट अवार्ड एपीएसी भी शामिल है।
इसके अलावा, एफटीएक्स यूएस जोखिम और व्यापार निगरानी के लिए इवेंटस सिस्टम्स इंक. की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इवेंटस वर्तमान में 10,000 से अधिक देशों में 130 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।
स्रोत: https://www.financemagnets.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-चीफ-रेवेन्यू-ऑफिसर/