धोखाधड़ी के आरोपों में एक्सचेंज के सीईओ गिरफ्तार - क्रिप्टोपोलिटन

धोखाधड़ी गतिविधियों से संबंधित अपराधों के लिए अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के सीईओ को गिरफ्तार किया है। प्रकाशित में कथन, एक्सचेंज के सीईओ फर्म के बिक्री कार्यकारी और निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई देशों के बीच हुए स्टिंग ऑपरेशन में छह लोगों को पकड़ा गया था। अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अलावा, फ्रांस और साइप्रस के अधिकारी भी ऑपरेशन में शामिल थे। इसके अलावा, अपराधी यूक्रेन और रूस के नागरिक बताए जा रहे हैं।

पुलिस एक्सचेंज से क्रिप्टो और अन्य सामान जब्त करती है

स्पैनिश नियामक ने उल्लेख किया कि प्लेटफ़ॉर्म की अनाम प्रकृति ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही दुनिया भर में कई अपराधियों ने अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसे चुना। स्पैनिश पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि अन्य महंगी वस्तुओं के अलावा लगभग 19 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरंसी और नकदी जैसी वस्तुएं भी एक्सचेंज के सीईओ से बरामद की गईं।

नतीजतन, अधिकारियों ने जांच से संबंधित लगभग 100 विनिमय खातों को बंद कर दिया, जिसने गति पकड़ ली है। यह अपडेट एक्सचेंज के सीईओ द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान के बाद आ रहा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि अगर अधिकारी उन्हें एक्सचेंज में लौटाते हैं तो वे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। इसके अलावा, एक्सचेंज के सीईओ ने यह भी उल्लेख किया कि कंपनी अपने मुख्यालय को रूस ले जा रही है, जहां यह नियामकों के मामलों में दखल के बिना काम कर सकता है।

Bitzlato ने हाइड्रा को अवैध धन की प्रक्रिया में मदद की

पिछले महीने, संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने बिट्ज़लाटो पर की गई गतिविधियों की जाँच की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी ने उनके निर्देशानुसार एएमएल और केवाईसी सुविधाओं को लागू करने से इनकार कर दिया। इस कमी के साथ, दुर्भावनापूर्ण अभिनेता अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मंच का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके अवैध रूप से $ 700 मिलियन से अधिक संसाधित किए गए थे। घोषणा के बाद, अधिकारियों ने ग्राहकों द्वारा हॉट वॉलेट में जमा धन का एक हिस्सा लेते हुए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट को बंद कर दिया।

जांच के दौरान, पुलिस ने घोषणा की कि उसने एक्सचेंज के सीईओ और उसके सह-संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को गिरफ्तार कर लिया है। प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली कुछ अवैध वेबसाइटों में से एक में हाइड्रा डार्कनेट शामिल है। कहा जाता है कि अधिकारियों द्वारा एक्सचेंज को लक्षित करने और बंद करने से पहले एक्सचेंज ने कमीशन में $15 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। अधिकारियों का दावा है कि यह मदद करने वाले प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई की शुरुआत भर है अवैध अभिनेता अपने धन की प्रक्रिया करते हैं।