अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने आज घोषणा की कि 2.4 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को आरोपित किया गया है।
डीओजे द्वारा साझा किए गए विवरण से पता चलता है कि कुंभानी ने निवेशकों को बिटकनेक्ट के ऋण कार्यक्रम के बारे में गुमराह किया। अपने प्रमोटरों के साथ साझेदारी में, कुंभानी ने दुनिया भर में अपनी परियोजना का विपणन किया। उन्होंने क्रिप्टो बाजार में लाभप्रदता के प्रमुख स्रोतों के रूप में बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट और अस्थिरता सॉफ्टवेयर को भी बढ़ावा दिया।
कल, सैन डिएगो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने कुंभानी पर आरोप लगाया और उल्लेख किया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने पोंजी योजना के रूप में काम किया। डीओजे ने कहा कि बिटकनेक्ट के संस्थापक ने लगभग 1 साल बाद अचानक ऋण कार्यक्रम बंद कर दिया।
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने कहा, "अपराध, विशेष रूप से डिजिटल मुद्राओं से जुड़े अपराध, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना जारी रखते हैं।" “विभाग पीड़ितों की सुरक्षा, बाजार की अखंडता को बनाए रखने और क्रिप्टो धोखाधड़ी में शामिल जवाबदेह अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दुनिया भर में अपने साझेदारों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं।''
कपटपूर्ण क्रिप्टो गतिविधियां
घोटाले, पोंजी प्रोजेक्ट और चोरी सहित अवैध क्रिप्टो लेनदेन पिछले 2 वर्षों से बढ़ रहे हैं। फरवरी 2021 में, अमेरिका में अधिकारियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति पर 90 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो हेज फंड घोटाले का आरोप लगाया। नाइजीरिया में क्रिप्टोकरेंसी घोटाले भी बढ़ रहे हैं। मुद्दों का मुकाबला करने के लिए, दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं।
आईआरएस आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) लॉस के प्रभारी रयान एल कोर्नर ने कहा, "चूंकि क्रिप्टोकुरेंसी लोकप्रियता हासिल करती है और दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करती है, कुंभानी जैसे कथित धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर लाखों डॉलर की चोरी करते हैं।" एंजिल्स फील्ड कार्यालय। "हालांकि, कोई गलती न करें, हमारी एजेंसी पैसे का पालन करने की हमारी लंबी परंपरा को जारी रखेगी, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, आपराधिक योजनाओं का पर्दाफाश करने और धोखेबाजों को उनके छल और छल के अवैध कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए।"
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने आज घोषणा की कि 2.4 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को आरोपित किया गया है।
डीओजे द्वारा साझा किए गए विवरण से पता चलता है कि कुंभानी ने निवेशकों को बिटकनेक्ट के ऋण कार्यक्रम के बारे में गुमराह किया। अपने प्रमोटरों के साथ साझेदारी में, कुंभानी ने दुनिया भर में अपनी परियोजना का विपणन किया। उन्होंने क्रिप्टो बाजार में लाभप्रदता के प्रमुख स्रोतों के रूप में बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट और अस्थिरता सॉफ्टवेयर को भी बढ़ावा दिया।
कल, सैन डिएगो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने कुंभानी पर आरोप लगाया और उल्लेख किया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने पोंजी योजना के रूप में काम किया। डीओजे ने कहा कि बिटकनेक्ट के संस्थापक ने लगभग 1 साल बाद अचानक ऋण कार्यक्रम बंद कर दिया।
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने कहा, "अपराध, विशेष रूप से डिजिटल मुद्राओं से जुड़े अपराध, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना जारी रखते हैं।" “विभाग पीड़ितों की सुरक्षा, बाजार की अखंडता को बनाए रखने और क्रिप्टो धोखाधड़ी में शामिल जवाबदेह अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दुनिया भर में अपने साझेदारों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं।''
कपटपूर्ण क्रिप्टो गतिविधियां
घोटाले, पोंजी प्रोजेक्ट और चोरी सहित अवैध क्रिप्टो लेनदेन पिछले 2 वर्षों से बढ़ रहे हैं। फरवरी 2021 में, अमेरिका में अधिकारियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति पर 90 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो हेज फंड घोटाले का आरोप लगाया। नाइजीरिया में क्रिप्टोकरेंसी घोटाले भी बढ़ रहे हैं। मुद्दों का मुकाबला करने के लिए, दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं।
आईआरएस आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) लॉस के प्रभारी रयान एल कोर्नर ने कहा, "चूंकि क्रिप्टोकुरेंसी लोकप्रियता हासिल करती है और दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करती है, कुंभानी जैसे कथित धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर लाखों डॉलर की चोरी करते हैं।" एंजिल्स फील्ड कार्यालय। "हालांकि, कोई गलती न करें, हमारी एजेंसी पैसे का पालन करने की हमारी लंबी परंपरा को जारी रखेगी, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, आपराधिक योजनाओं का पर्दाफाश करने और धोखेबाजों को उनके छल और छल के अवैध कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए।"
स्रोत: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-Founder/