संघीय कानून प्रवर्तन विफल एक्सचेंज और उसकी सहयोगी हेज फंड अल्मेडा रिसर्च की आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों के साथ संपर्क में है।
दो पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों को संघीय अधिकारियों द्वारा असफल एक्सचेंज और हेज फंड के आंतरिक कामकाज के बारे में जानकारी एकत्र करने के व्यापक प्रयास के रूप में संपर्क किया गया है, उन्होंने द ब्लॉक की पुष्टि की। रिकॉर्ड या अन्य जानकारी के लिए अदालत द्वारा जारी सम्मन के बजाय, संपर्क अभी भी सूचना चरण के अनुरोध पर है। अधिकारियों ने क्या सूचना मांगी, इस बारे में कर्मचारियों ने विवरण नहीं दिया।
आउटरीच न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और राज्य नियामकों से जुड़ी कंपनियों में व्यापक संघीय जांच का एक हिस्सा है। एफटीएक्स के दिवालियापन वकीलों ने भी अदालत में कहा है कि नए सीईओ जॉन रे III हैं कानून प्रवर्तन और नियामकों के साथ सहयोग करना.
दिवालिएपन की अदालती कार्यवाही में, रे ने कंपनी में पर्याप्त रिकॉर्ड-कीपिंग की कमी पर खेद व्यक्त किया, अभियोजकों के लिए एक सामान्य लाल झंडा, जिनके पास कथित तौर पर चल रही जांच कंपनी में इसके सार्वजनिक पतन से पहले।
बैंकमैन-फ्राइड ने दावा किया कि रे और कंपनी के वकीलों द्वारा अदालत में दिए गए बयान झूठे थे हाल ही में साक्षात्कार ब्लॉक के साथ, लेकिन यह भी दावा नहीं किया है कुछ विवरण याद रखें।
हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी ने एफटीएक्स के पतन पर सुनवाई में अगले सप्ताह गवाही देने के लिए बैंकमैन-फ्राइड को आमंत्रित किया है। उन्होंने अब तक यह कहते हुए मना कर दिया है कि उनके पास आने के बाद वह प्रकट हो सकते हैं "सीखना और जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा करना समाप्त किया," अपनी कंपनियों में। समिति वजन कर रही है आकारक अपनी उपस्थिति के लिए मजबूर करने के लिए, हालांकि प्रवर्तन के आसपास जटिलताओं के कारण संभावना नहीं है।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss