वित्तीय सलाहकार ने हवाईअड्डे की गिरफ्तारी के बाद धोखाधड़ी का दोषी ठहराया

सितंबर 2021 में जिगोरोस पर आरोप लगाया गया था जब न्याय विभाग ने उन पर लंबे समय से चल रही योजना में ग्राहकों को उनके साथ निवेश करने के लिए लुभाने, प्रतिभूतियों के बारे में झूठ बोलने और चोरी को छिपाने के लिए झूठे खाता विवरण बनाने का आरोप लगाया था।

न्याय विभाग ने अपने अभियोग में कहा, "जब ग्राहकों ने जिगोरोस की सलाह का पालन किया, तो उन्होंने उनकी ओर से कुछ या कोई निवेश नहीं किया और इसके बजाय ग्राहकों के धन का उपयोग स्वयं किया, जिसमें उनके जुआ ऋणों के भुगतान भी शामिल थे।"

ज़िगोरोस के वकील, स्कॉट लॉयर, एक संघीय सार्वजनिक रक्षक, ने इस लेख के लिए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

पिछले महीने, जब जिगोरोस प्री-ट्रायल रिलीज पर मुक्त था, उसने एथेंस के लिए एक उड़ान बुक की, और नेवार्क, एनजे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, उनकी रिहाई की शर्तों ने केवल अमेरिका के भीतर यात्रा की अनुमति दी।

इस हफ्ते, Xigoros ने वायर धोखाधड़ी के दो मामलों, गंभीर पहचान की चोरी की एक गिनती, और एक झूठी कर रिटर्न दाखिल करने की एक गिनती के लिए दोषी याचिका दर्ज की।

न्याय विभाग के अनुसार, पीड़ितों में से दो बुजुर्ग दंपत्ति थे जिन्होंने जिगोरोस के साथ अपनी जीवन बचत-$1.3 मिलियन- का निवेश किया था और यह सब खो दिया था।

पहचान की चोरी का आरोप Xigoros द्वारा अचल संपत्ति के एक टुकड़े की बिक्री में एक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से उपजा है। बिक्री की शर्तों के तहत, ग्राहक को पांच वर्षों के लिए $400,000 का वार्षिक भुगतान प्राप्त करना था। अभियोग के अनुसार, Xigoros ने उन चेकों को उनके पास आने की व्यवस्था की, न कि ग्राहक के पास, और उनमें से कम से कम कुछ को ग्राहक के नाम से समर्थन दिया, उनके द्वारा नियंत्रित खाते में धन जमा किया।

एक निवेश सलाहकार होने के अलावा, Xigoros एक लेखाकार और कर तैयार करने वाला भी था।

न्याय विभाग ने नोट किया कि जिगोरोस ने आय के रूप में चुराए गए धन की रिपोर्ट नहीं की और उस पर करों का भुगतान नहीं किया, और आईआरएस पर लगभग 1.6 मिलियन डॉलर का बकाया है।

अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें यूएस मार्शल सर्विस की हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी सजा 23 फरवरी, 2023 के लिए निर्धारित है।