Binanceवित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को Bitzlato के साथ जुड़े एक मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में उद्धृत किया गया है, एक कम-ज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जिस पर अवैध धन में $700 मिलियन का शोधन करने का संदेह है। ).
के अपवाद के साथ Binance, अन्य उल्लेखनीय एक्सचेंज जो Bitzlato के साथ लेन-देन में लगे हुए थे, उनमें रूस से जुड़े डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा और कथित पोंजी स्कीम फ़िनिको शामिल हैं, जो रूस में माना जाता है, और स्थानीय बिटकॉइन। फिनसेन वर्णित:
Bitzlato के शीर्ष प्राप्त करने और भेजने वाले लगभग दो-तिहाई प्रतिपक्ष डार्कनेट मार्केट या घोटाले से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त बीटीसी की कुल राशि के हिसाब से बिट्ज़लैटो के शीर्ष तीन प्रतिपक्ष प्राप्त करने वाले थे: (1) बाइनेंस, एक वीएएसपी; (2) रूस से जुड़ा डार्कनेट मार्केट हाइड्रा; और (3) कथित रूस स्थित पोंजी स्कीम द फिनिको।
फिनसीएन
हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बिनेंस रूसी विनिमय से संबंधित किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल था या नहीं, यह खबर उचित अनुपालन प्रक्रियाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के बारे में कुछ सवाल उठाती है।
हालांकि, एक्सचेंज ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उनकी जांच में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्रसन्नता हो रही है।
Binance के एक प्रवक्ता के अनुसार, यह दुनिया भर में सभी स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की फर्म की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कंपनी का कहना है कि वह अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है और उम्मीद करती है कि अन्य उद्योग के खिलाड़ी अवैध गतिविधियों से निपटने के इस प्रयास में इसका पालन करेंगे।
की संदिग्ध भागीदारी Binance बिट्ज़लाटो के मुद्दे में एक्सचेंज के संचालन के साथ-साथ रूस के साथ संभावित संबंधों के बारे में अधिक चिंताएं पैदा होती हैं।
विशेष रूप से, बिनेंस उन एक्सचेंजों में से एक था जिसने राष्ट्र के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा आठवें प्रतिबंध पैकेज को अपनाने के बाद गैर-स्वीकृत रूसियों की सेवा जारी रखने का फैसला किया।
अधिकारियों का कहना है कि बिट्ज़लाटो घोटालों से जुड़ा है
यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राज्य में कई एजेंसियों ने बिट्ज़लाटो के खिलाफ गंभीर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है।
इन अधिकारियों ने कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने और कथित तौर पर रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने में मदद करने का आरोप लगाया है।
Bitzlato के निर्माता अनातोली लेगकोडिमोव को कंपनी में चल रही जांच के हिस्से के रूप में 17 जनवरी को मियामी में संघीय जांच ब्यूरो द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।
FinCEN ने अपने आदेश में जो कहा उसके अनुसार, Bitzlato के शीर्ष प्राप्त करने वाले और भेजने वाले प्रतिपक्षों में से लगभग दो-तिहाई धोखाधड़ी या डार्कनेट मार्केटप्लेस से जुड़े हुए हैं।
एजेंसी ने दावा किया कि 2019 और 2021 के बीच, Bitzlato ने धोखाधड़ी के माध्यम से कुल $406 मिलियन, डार्कनेट मार्केटप्लेस से $224 मिलियन, और रैंसमवेयर अपराधियों से $9 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी एकत्र की।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/