पूर्व बिटमेक्स कार्यकारी को बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल तक की जेल का सामना करना पड़ा

एक उच्च रैंकिंग बिटमेक्स कर्मचारी यूएस के बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहरा रहा है, जो संकटग्रस्त क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए कानूनी असफलताओं की एक श्रृंखला में नवीनतम है।

अपनी याचिका में, ग्रेगरी ड्वायर ने स्वीकार किया कि "बिटमेक्स में एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहा है," एक नए के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से।

ऑस्ट्रेलिया और बरमूडा के मूल निवासी ड्वायर को अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। वह $ 150,000 का जुर्माना देने के लिए भी सहमत हुआ।

मार्च में, एक्सचेंज के पूर्व सीईओ आर्थर हेस और उनके साथी बिटमेक्स सह-संस्थापक बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड दोषी भी ठहराया बैंक गोपनीयता अधिनियम के लिए, एक ऐसा कानून जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का पता लगाने और उनका मुकाबला करने में सरकार की मदद करने की आवश्यकता होती है।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) ने आरोप लगाया कि तीनों जानबूझकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को बनाए रखने में विफल रहे और यह दावा करने के बावजूद कि बिटमेक्स ने यूएस में व्यक्तियों की सेवा नहीं की, यूएस-आधारित ग्राहकों के लेनदेन से लाभ उठाया।

मई में, एक न्यायाधीश सजा सुनाई हेस को छह महीने की घरेलू हिरासत और दो साल की परिवीक्षा। पूर्व सीईओ ने 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने पर भी सहमति व्यक्त की।

डेलो और रीड थे कथित तौर पर 30 और 18 महीने की सजा परख, क्रमशः।

ड्वायर की हालिया याचिका के बारे में अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स कहते हैं,

"इस याचिका के साथ, इस कार्यालय ने अब सभी तीन संस्थापकों के साथ-साथ बिटमेक्स में एक उच्च पदस्थ कर्मचारी के खिलाफ धन-शोधन विरोधी कानूनों के जानबूझकर उल्लंघन के लिए आपराधिक सजा प्राप्त की है। आज की दलील यह दर्शाती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में प्रबंधन प्राधिकरण वाले कर्मचारी, ऐसे एक्सचेंजों के संस्थापकों से कम नहीं, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपने दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ”

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