सैम बैंकमैन-फ्राइड कथित धोखाधड़ी सहित आपराधिक और दीवानी आरोपों की एक श्रृंखला का सामना करता है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और उसकी बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च के बदनाम संस्थापक का परीक्षण, ए निधि बचाव और व्यापार मंच, अक्टूबर के लिए निर्धारित है।
बैंकमैन-फ्राइड को 21 दिसंबर को बहामास से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जहां वह रहता था और जहां एफटीएक्स का मुख्यालय स्थित था।
पूर्व व्यापारी ने न्यूयॉर्क में सुनवाई के दौरान 3 जनवरी को दोषी नहीं ठहराया।
अदालत का सामना करते हुए, वह चुप रहा, लेकिन बैंकमैन-फ्राइड, जिसे क्रिप्टो स्पेस में शुरुआती एसबीएफ के नाम से जाना जाता है, ने सोशल नेटवर्क पर बोलना फिर से शुरू कर दिया है। वह कोशिश करता है, जैसा कि नवंबर के अंत में / दिसंबर की शुरुआत में अपने माफी दौरे के दौरान, खुद को निकालने के लिए। ऐसा करके वह दूसरों को दोष देने की कोशिश करता है।
उन्होंने अभी ए में ऐसा किया है ब्लॉग पोस्ट जिसमें उन्होंने शक्तिशाली लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल पर उंगली उठाई। स्पष्ट होने के लिए, बैंकमैन-फ्राइड सुलिवन और क्रॉमवेल पर एफटीएक्स या अल्मेडा रिसर्च से संबंधित किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगा रहा है।
जैबिन बॉट्सफ़ोर्ड / द वाशिंगटन पोस्ट गेटी के माध्यम से
'मैं कभी-कभी एस एंड सी के कार्यालय से बाहर काम करूंगा' उन्होंने सुलिवन और क्रॉमवेल पर हितों के टकराव का आरोप लगाया। उनका यह भी दावा है कि कानूनी फर्म ने उन्हें दिवालियापन के लिए फाइल करने और एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन रे को एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के परिसमापक के रूप में चुनने के लिए मजबूर किया। बैंकमैन-फ्राइड कहते हैं, मूल रूप से, यदि उनका साम्राज्य अव्यवस्थित है तो यह क्रॉमवेल और सुलिवन की गलती है क्योंकि दिवालिएपन के अलावा अन्य विकल्प भी थे।
पूर्व क्रिप्टो सम्राट ने लिखा, "सीनेटरों ने सुलिवन एंड क्रॉवेल (एसएंडसी) से संभावित हितों के टकराव के बारे में चिंता जताई है।" "S&C के इस कथन के विपरीत कि उनका 'FTX के साथ एक सीमित और बड़े पैमाने पर लेन-देन का संबंध था', दिवालियापन से पहले S&C FTX इंटरनेशनल की दो प्राथमिक कानून फर्मों में से एक थी, और FTX US की प्राथमिक कानूनी फर्म थी।"
उन्होंने जारी रखा: “FTX US' GC S&C से आया है, उन्होंने FTX US के साथ इसके सबसे महत्वपूर्ण नियामक अनुप्रयोग में काम किया है, उन्होंने इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण नियामक मुद्दों पर FTX इंटरनेशनल के साथ काम किया है, और उन्होंने इसके सबसे महत्वपूर्ण लेनदेन पर FTX US के साथ काम किया है। जब मैं एनवाईसी का दौरा करता था, तो मैं कभी-कभी एस एंड सी के कार्यालय से बाहर काम करता था।”
GC,सामान्य परामर्शदाता के लिए खड़ा है। एफटीएक्स यूएस एफटीएक्स की अमेरिकी सहायक कंपनी है। संयुक्त राज्य में रहने वाले उपभोक्ता FTX के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति (NFTs) खरीदना या बेचना चाहते हैं, केवल FTX US के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं, जो अमेरिकी धरती पर आधारित एक इकाई है।
"एसएंडसी और जीसी प्राथमिक पार्टियां थीं, जिन्होंने मुझे एफटीएक्स के सीईओ के रूप में चुने गए उम्मीदवार का नाम देने की धमकी दी थी - जिसमें एफटीएक्स यूएस में एक सॉल्वेंट इकाई भी शामिल है - जिन्होंने तब अध्याय 11 के लिए दायर किया और कर्जदार के वकील के रूप में एसएंडसी को चुना। संस्थाएं," बैंकमैन-फ्राइड ने बिना कोई सबूत दिए जोर दिया।
सुलिवन एंड क्रॉमवेल ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
कानूनी फर्म अपने दिवालियापन में एफटीएक्स की प्रमुख वकील है।
'दबाव' चार अमेरिकी सीनेटर - सेंसर। जॉन हिकेनलूपर (डी-कोलो।), थॉम टिलिस (RN.C.), एलिजाबेथ वॉरेन (डी-मास।) और सिंथिया लुमिस (R-Wyo।) - ने हाल ही में डेलावेयर जज जॉन डोरसे को लिखा इंगित करें कि, FTX और सुलिवन एंड क्रॉमवेल के बीच पिछले संबंध को देखते हुए, वर्तमान दिवालियापन की कार्यवाही से निपटने के लिए कानूनी फर्म सबसे अच्छी स्थिति में नहीं थी।
सीनेटरों के द्विदलीय समूह ने लिखा है कि कानूनी फर्म ने "एफटीएक्स को इसके पतन के लिए अग्रणी वर्षों तक सलाह दी है और इसके भागीदारों में से एक ने एफटीएक्स के सामान्य परामर्शदाता के रूप में भी काम किया है।"
नतीजतन, "फर्म किसी भी जांच या निष्कर्ष में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को उजागर करने की स्थिति में नहीं है।"
सुलिवन एंड क्रॉमवेल ने ब्लूमबर्ग के अनुसार एक बयान में कहा, "दिवालियापन से पहले एफटीएक्स और कुछ सहयोगी कंपनियों के साथ फर्म का एक सीमित और बड़े पैमाने पर लेन-देन का संबंध था।" दिवालियापन में एफटीएक्स को सलाह देने के लिए "परिष्कृत पेशेवरों की एक व्यापक टीम, जिसमें संघर्ष वकील शामिल हैं"।
कानूनी फर्म ने पहले ही अदालती दस्तावेजों में कहा है कि उसने नियामक अनुरोधों और लेनदेन से संबंधित कार्य के लिए एफटीएक्स से 8.5 मिलियन डॉलर एकत्र किए।
डोरसी ने सीनेटरों के पत्र को 'अनुचित' पाया, लेकिन कहा कि वह "पत्र में संदर्भित मामलों पर मेरे निर्णय केवल स्वीकार्य साक्ष्य और पार्टियों के तर्कों और खुली अदालत में प्रस्तुत हित के आधार पर करेंगे।"
बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि दिवालिएपन के अलावा एक और विकल्प था।
"इसकी दिवालिया होने के बावजूद, और ऑपरेशन के अपने पिछले कुछ दिनों में निकासी के लगभग $ 5b को संसाधित करने के बावजूद, FTX इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण संपत्ति को बरकरार रखा है - अलग-अलग संपत्ति का लगभग $ 8b नकदी जब मिस्टर रे ने पदभार संभाला था, ”उन्होंने सबूत दिए बिना जोर दिया।
"इसके अलावा, कई संभावित फंडिंग ऑफ़र थे - जिसमें हस्ताक्षरित LOI (आशय पत्र) अध्याय 11 के बाद $ 4b से अधिक की कुल राशि शामिल थी। मेरा मानना है कि, अगर एफटीएक्स इंटरनेशनल को कुछ सप्ताह दिए गए होते, तो यह ग्राहकों को पर्याप्त रूप से संपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण जुटाने के लिए अपनी अतरल संपत्ति और इक्विटी का उपयोग कर सकता था।
बैंकमैन-फ्राइड आशावादी नहीं है।
"चूंकि एस एंड सी ने अध्याय 11 फाइलिंग में एफटीएक्स पर दबाव डाला, हालांकि, मुझे चिंता है कि उन मार्गों को छोड़ दिया गया हो सकता है।"
स्रोत: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-takes-on-a-powerful-law-firm?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo