भारत के पास है की घोषणा प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से कि उसने अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानूनों के तहत दो और क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ट्रेडिंग के लिए निलंबित के रूप में सूचीबद्ध डिजिटल संपत्तियों में बिटकॉइन और स्थिर मुद्रा टीथर शामिल हैं। यूजर्स के लिए गेमिंग एप्लीकेशंस बनाने वाली कंपनी ई-नगेट्स की जांच के बीच इस कार्रवाई का फैसला किया गया। उसी घोषणा में, निकाय ने उल्लेख किया कि उसने प्रसिद्ध एक्सचेंज से जुड़े 80 से अधिक बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया था Binance.
ईडी का दावा है कि ई-नगेट्स ने उसके उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया
प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों सहित देश भर में वित्तीय फर्मों की कई ज्यादतियों की जाँच करता है। अपनी घोषणा में, एक्सचेंज ने पुष्टि की कि वज़ीरएक्स टोकन सहित तीन संपत्तियों को फ्रीज किया गया था, जो लगभग 10,000 डॉलर थे। एजेंसी ने उल्लेख किया कि उसने गेमिंग ऐप के अधिकारियों में से एक आमिर खान और कुछ अन्य लोगों की प्राथमिकी की जांच शुरू की, जो फरवरी 2021 में प्रस्तुत की गई थी।
अथॉरिटी के मुताबिक, ऐप को आम जनता की संपत्ति की चोरी कर ठगी करने के लिए बनाया गया था। बयान में कहा गया है कि यूजर्स द्वारा ऐप पर अपना पैसा जमा करने के बाद, वे उसे वापस नहीं ले सके। निकासी के आसपास के मुद्दों पर कई पूछताछ के बाद, व्यापारियों को केवल बहाने के साथ बधाई दी गई।
भारतीय नियामक एक्सचेंजों के पीछे जा रहे हैं
एजेंसी द्वारा जारी किए गए बयान में, गेमिंग प्लेटफॉर्म के अधिकारी उक्त फंड को वापस लेने में सक्षम थे जो पूरे भारत में कई निवेशकों से जमा हुए थे। विवरण में, यह उल्लेख किया गया है कि वे एक एक्सचेंज के माध्यम से निकासी की सुविधा प्रदान करने में सक्षम थे। बयान में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों के वज़ीरएक्स खाते में उक्त 10,000 डॉलर थे। उस जानकारी को जोड़ते हुए, एजेंसी ने दावा किया कि भारत में पुलिस ने अधिकारियों के परिसरों पर छापा मारा और उनसे लगभग 392,884 डॉलर की धनराशि बरामद की।
अधिकारियों को पता चला कि अधिकारियों ने भी लगभग 1 मिलियन डॉलर का फंड बनाए रखा है Binance खाता जो फ्रीज कर दिया गया था। हालाँकि, बिनेंस के वज़ीरएक्स के मालिक होने के दावे किए गए हैं, कंपनी ने दावा किया है कि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था, और कंपनी का स्वामित्व अभी भी उसके वर्तमान मालिकों के पास है। भारत का नियामकों पिछले कुछ महीनों से अवैध गतिविधियों के खिलाफ अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ महीने पहले, एजेंसी ने वज़ीरएक्स की संपत्ति को सील कर दिया था। हालांकि, संपत्ति कुछ दिन पहले जारी की गई थी। वर्तमान में, एजेंसी Valud से संबंधित धन रोक रही है, कॉइनस्विच कुबेर।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/