क्या नेक्सो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है?

उभरा हुआ एक्सचेंज नेक्सो कठिन समय से गुजर रहा है क्योंकि उभरती रिपोर्टों का कहना है कि नियामकों ने अपने कार्यालयों पर छापा मारा है। स्टैंडआर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में, कई अभियोजकों, एजेंटों और अन्य वित्तीय नियामकों वाली खोज टीम बुल्गारिया में एक्सचेंज कार्यालयों पर छापा मारने वाली टीम में शामिल थी। विवरण के अनुसार प्रकाशित, यह छापा एक्सचेंज के संचालन में चल रही जांच का हिस्सा था।

नियामकों ने बल्गेरियाई कार्यालयों पर छापा मारा

कथित तौर पर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर कुछ महीने पहले कंपनी की जांच शुरू की गई थी। कंपनी पर बड़े मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बीच में होने का भी आरोप लगाया गया था। कई समाचार स्रोतों ने दावा किया कि चल रही जांच में नेक्सो सबसे बड़े संदिग्धों में से एक था।

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि एक्सचेंज के देश की सरकार में सक्रिय रूप से सेवा करने वाले कई सदस्यों से संबंध थे। कुछ सदस्यों में एंटोनी ट्रेंशेव, संसद के पूर्व सदस्य और पूर्व प्रधान मंत्री की बेटी लिडिया शुलेवा शामिल हैं।

नेक्सो छापे की आशंका को दूर करता है

नेक्सो ने इस मुद्दे से निपटने और किसी भी संभावित दोष से बचने के लिए एक बयान भी जारी किया। ट्विटर पर लेते हुए, कंपनी ने अपने उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे इस खबर से चिंतित न हों और शांत रहें क्योंकि वे स्थिति के शीर्ष पर हैं। कंपनी ने पुष्टि की कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह हमेशा कई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं की सख्त प्रवर्तक रही है। सख्त केवाईसी लागू करने के लिए इसमें कई प्रौद्योगिकियां भी तैनात हैं। नेक्सो ने उल्लेख किया कि नियामकों ने फैसला किया कि वे पहले कार्रवाई करेंगे और उन्हें बाद में पूछताछ के लिए आमंत्रित करेंगे, इसलिए आज पहले कदम उठाया।

एक्सचेंज ने नोट किया कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है और क्लीन स्लेट सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवसाय बंद करना पड़ा है। नेक्सो में काम कर रहा है क्रिप्टो 2018 से क्षेत्र, उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर कई डिजिटल संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को जमा की गई डिजिटल संपत्तियों के खिलाफ अपनी हिस्सेदारी और उधार लेने की सुविधा का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। एक्सचेंज को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले साल लक्षित किया गया था, जब कैलिफोर्निया में एक नियामक ने एक्सचेंज की पेशकश की जाने वाली सेवाओं के कारण एक संघर्ष विराम आदेश दायर किया था। देश भर के नियामकों और हितधारकों के साथ कई बातचीत के बाद, कंपनी ने अपना कारोबार बंद करने और विदेश जाने का फैसला किया।