इज़रायली मीडिया 'पोस्टा' के अनुसार, जर्मनी ने 2 इज़रायली नागरिकों, तिमुर रोहलिन और ताल अहरोन के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। संदेह है कि इज़रायली नागरिकों ने 2018-2020 के दौरान जर्मन निवेशकों को धोखा दिया है।
2019 में जर्मन अधिकारियों को उन निवेशकों से सैकड़ों शिकायतें मिलनी शुरू हुईं, जिन्होंने कथित तौर पर इजरायली नागरिकों द्वारा संचालित कंपनियों के माध्यम से अपना पैसा खो दिया था।
निवेशकों को कथित तौर पर उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निवेशकों को गलत जानकारी दी, झूठे आंकड़े पेश किए जो उनकी पूंजी पर किए गए रिटर्न को दर्शाते हैं।
हालाँकि, जर्मन अधिकारियों को संदेह है कि वास्तव में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया था। बुल्गारिया और सर्बिया में कॉल सेंटरों से कई वेबसाइटें संचालित की गईं। कथित घोटाले में उच्च आरओआई का वादा करते हुए विदेशी मुद्रा, बाइनरी विकल्प और सीएफडी में निवेश की पेशकश की गई थी।
जर्मन अधिकारियों के अनुसार इसके निवेशकों द्वारा पहचाने गए कथित घोटाले की अनुमानित राशि EUR 8 मिलियन है। कथित घोटाले की कुल राशि 20 मिलियन यूरो से अधिक होने की उम्मीद है।
लॉन्डरिंग
पोस्टा के अनुसार संदेह है कि धन को फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से सफेद किया गया है। यह धनराशि पूरे यूरोप में कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
बताया गया कि तैमूर के पास दोहरी नागरिकता थी, यूक्रेनी और इज़राइली। वह एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी के मालिक थे जिसके पास 7 यूक्रेनी कंपनियों के शेयर थे।
रोमानिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और चेक गणराज्य में इन यूक्रेनी फर्मों को लाखों यूरो हस्तांतरित किए गए। जर्मन अधिकारियों का दावा है कि उन्हें सहयोगियों से एक बयान मिला है।
एक ग्राहक प्रतिधारण एजेंट का वर्णन है कि कंपनी के पास निवेशकों के लाभ और हानि को नियंत्रित करने की क्षमता थी, प्लेटफार्मों को एक वीडियो गेम की तरह माना जाता था।
शेल बैंक खाते स्थापित करने के लिए, दिसंबर 2018 में प्राग में बैले नर्तकियों का उपयोग किया गया था। कुछ बैले नर्तकियों के नाम के तहत चेक गणराज्य में बैंक खाते और कंपनियां स्थापित की गईं।
प्रत्यर्पण के बाद तैमूर को इज़राइल में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने दिसंबर 2021 के अंत में अपने यूक्रेनी पासपोर्ट के साथ देश छोड़ने की कोशिश की थी।
इज़रायली मीडिया 'पोस्टा' के अनुसार, जर्मनी ने 2 इज़रायली नागरिकों, तिमुर रोहलिन और ताल अहरोन के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। संदेह है कि इज़रायली नागरिकों ने 2018-2020 के दौरान जर्मन निवेशकों को धोखा दिया है।
2019 में जर्मन अधिकारियों को उन निवेशकों से सैकड़ों शिकायतें मिलनी शुरू हुईं, जिन्होंने कथित तौर पर इजरायली नागरिकों द्वारा संचालित कंपनियों के माध्यम से अपना पैसा खो दिया था।
निवेशकों को कथित तौर पर उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निवेशकों को गलत जानकारी दी, झूठे आंकड़े पेश किए जो उनकी पूंजी पर किए गए रिटर्न को दर्शाते हैं।
हालाँकि, जर्मन अधिकारियों को संदेह है कि वास्तव में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया था। बुल्गारिया और सर्बिया में कॉल सेंटरों से कई वेबसाइटें संचालित की गईं। कथित घोटाले में उच्च आरओआई का वादा करते हुए विदेशी मुद्रा, बाइनरी विकल्प और सीएफडी में निवेश की पेशकश की गई थी।
जर्मन अधिकारियों के अनुसार इसके निवेशकों द्वारा पहचाने गए कथित घोटाले की अनुमानित राशि EUR 8 मिलियन है। कथित घोटाले की कुल राशि 20 मिलियन यूरो से अधिक होने की उम्मीद है।
लॉन्डरिंग
पोस्टा के अनुसार संदेह है कि धन को फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से सफेद किया गया है। यह धनराशि पूरे यूरोप में कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
बताया गया कि तैमूर के पास दोहरी नागरिकता थी, यूक्रेनी और इज़राइली। वह एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी के मालिक थे जिसके पास 7 यूक्रेनी कंपनियों के शेयर थे।
रोमानिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और चेक गणराज्य में इन यूक्रेनी फर्मों को लाखों यूरो हस्तांतरित किए गए। जर्मन अधिकारियों का दावा है कि उन्हें सहयोगियों से एक बयान मिला है।
एक ग्राहक प्रतिधारण एजेंट का वर्णन है कि कंपनी के पास निवेशकों के लाभ और हानि को नियंत्रित करने की क्षमता थी, प्लेटफार्मों को एक वीडियो गेम की तरह माना जाता था।
शेल बैंक खाते स्थापित करने के लिए, दिसंबर 2018 में प्राग में बैले नर्तकियों का उपयोग किया गया था। कुछ बैले नर्तकियों के नाम के तहत चेक गणराज्य में बैंक खाते और कंपनियां स्थापित की गईं।
प्रत्यर्पण के बाद तैमूर को इज़राइल में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने दिसंबर 2021 के अंत में अपने यूक्रेनी पासपोर्ट के साथ देश छोड़ने की कोशिश की थी।
स्रोत: https://www.financemagnets.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/