क्रैकन ने अमेरिकी ट्रेजरी के साथ ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन का निपटारा किया

क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के फर्म के स्पष्ट उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ समझौता करने पर सहमति व्यक्त की।

OFAC के अनुसार, Kraken, जिसने स्वेच्छा से उल्लंघन का खुलासा किया, $ 362,000 का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया और अनुपालन नियंत्रण में $ 100,000 का निवेश करेगा। 

BitGo, Inc., BitPay, Inc., और Bittrex, Inc. के साथ समझौतों के बाद OFAC ने चौथी बार एक क्रिप्टो फर्म के साथ समझौता किया है। OFAC अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के भीतर एक प्रतिबंध कार्यालय है।

कई वर्षों के लिए, क्रैकन ने ईरान में स्थित प्रतीत होने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन में $ 1.7 मिलियन संसाधित किए। 826 लेनदेन अक्टूबर 2015 और जून 2019 के बीच हुए। अमेरिकी कंपनियों के ईरान में कारोबार करने पर प्रतिबंध है। 

ओएफएसी ने कहा कि हालांकि क्रैकन के पास एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के अनुपालन कार्यक्रम थे, लेकिन क्रिप्टो फर्म ने उचित जियोलोकेशन टूल्स को लागू नहीं किया, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को ब्लॉक करने की प्रणाली भी शामिल थी। क्रैकेन ने अपने मंच पर डिजिटल मुद्रा लेनदेन करने के लिए ईरान में दिखाई देने वाले उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी थी। 

ओएफएसी ने निपटान घोषणा में कहा, "यह मामला आईपी ब्लॉकिंग और अन्य स्थान सत्यापन उपकरणों सहित जियोलोकेशन टूल का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, ताकि स्वीकृत न्यायालयों में स्थित उपयोगकर्ताओं को निषिद्ध आभासी मुद्रा से संबंधित लेनदेन में शामिल होने से रोका जा सके।" "इस तरह के नियंत्रणों के उपयोग को केवल खाता खोलने के समय तक सीमित करना - और खाते के पूरे जीवनकाल में या बाद के लेन-देन के संबंध में नहीं - आभासी मुद्रा से संबंधित कंपनियों के लिए प्रतिबंध जोखिम पेश कर सकता है।

समस्या का पता चलने के बाद, क्रैकन ने स्वीकृत न्यायालयों से जुड़े आईपी पतों को ब्लॉक करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की और प्रतिबंधों की निगरानी के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल का उपयोग करना शुरू कर दिया। फर्म ने अपने अनुपालन प्रयासों को निर्देशित करने के लिए प्रतिबंधों के एक समर्पित प्रमुख को भी काम पर रखा है। 

एजेंसी ने कहा कि निपटान राशि "ओएफएसी के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है कि क्रैकन के स्पष्ट उल्लंघन गैर-अहंकारी और स्वेच्छा से स्वयं-खुलासा थे।" क्रैकन के सीईओ जेसी पॉवेल के दो महीने बाद यह समझौता हुआ है नीचे कदम रखा उनकी भूमिका से।

क्रैकन स्वीकृत देशों में अपने व्यापारिक लेन-देन के लिए जांच का सामना करने वाली अंतिम क्रिप्टो फर्म नहीं हो सकती है। बिनेंस कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद 2018 के बाद भी ईरान में काम करना जारी रखा, हालांकि कंपनी का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का "पूरी तरह से अनुपालन" कर रही है। 

© 2022 ब्लॉक क्रिप्टो, इंक। सभी अधिकार सुरक्षित। यह आलेख केवल सूचना प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।