- इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 5% हर साल फिएट मुद्रा में धोया जाता है।
- परिप्रेक्ष्य के लिए, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अनुमान है कि हर साल $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन के बीच फ़िएट मुद्रा का शोधन किया जाता है।
- 45 स्थानों के एक छोटे समूह को प्रेषित सभी अवैध भुगतानों का 24% प्राप्त हुआ, जो कुल $1.1 बिलियन से थोड़ा कम था।
चैनालिसिस के नए आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों में वृद्धि हुई है, फिर भी वे कुल क्रिप्टो लेनदेन का एक छोटा प्रतिशत बनाते हैं।
मार्केट एनालिटिक्स फर्म के एक नए विश्लेषण के अनुसार, सभी क्रिप्टो लेनदेन में मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा केवल 0.05% है, इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 5% हर साल फिएट मुद्रा में लॉन्ड्र किया जाता है। कुल मिलाकर, धोखेबाजों ने 33 के बाद से बिटकॉइन में $2017 बिलियन से अधिक की हेराफेरी की है, जिसमें से अधिकांश राशि समय के साथ केंद्रीकृत एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो गई है।
फ़िएट मुद्रा में ड्रग्स और अपराध $2 ट्रिलियन का अनुमान!
परिप्रेक्ष्य के लिए, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अनुमान है कि हर साल $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन के बीच फिएट मुद्रा का शोधन किया जाता है, जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक है। इसके विपरीत, मनी लॉन्ड्रिंग ने 0.05 में कुल बिटकॉइन लेनदेन की मात्रा में केवल 2021% का योगदान दिया।
चेनैलिसिस के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग भी अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें अधिकांश धनराशि गैरकानूनी वॉलेट से आश्चर्यजनक रूप से छोटी संख्या में कंपनियों तक जाती है। 2021 में, 583 जमा पतों के एक छोटे समूह को गैरकानूनी पतों से जमा की गई कुल नकदी का 54% मिला। 583 पतों में से प्रत्येक को अवैध पतों से क्रिप्टोकरेंसी में कम से कम $1 मिलियन प्राप्त हुए, जो कुल $2.5 बिलियन से कम है।
45 स्थानों के एक छोटे समूह को प्रेषित सभी अवैध भुगतानों का 24% प्राप्त हुआ, जो कुल $1.1 बिलियन से थोड़ा कम था। सारा पैसा फिनिको पोंजी स्कीम से जुड़े वॉलेट से आया था और एक जमा पते पर भेजा गया था।
क्रिप्टो बाजार मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित
बाजार खुफिया एजेंसी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे अधिक प्रभावित क्रिप्टो बाजार का क्षेत्र विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) है, जिसमें साल-दर-साल गैरकानूनी पते से प्राप्त नकदी के कुल मूल्य में 1,964% की वृद्धि हुई है।
चैनालिसिस के अनुसार, 2021 में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लॉन्ड्र किए गए धन की कुल राशि 8.6 बिलियन डॉलर थी, जो 30 से 2020% अधिक है।
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स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-चेनलिसिस/