संदिग्ध बहु-अरबों की जांच में अपनी पहली गिरफ्तारी करने के कुछ दिनों बाद cryptocurrencyदो दक्षिण कोरियाई बैंकों की कई शाखाओं के माध्यम से जुड़े लेनदेन, अधिकारियों ने अधिक कंपनियों से जुड़े अतिरिक्त अनियमित स्थानान्तरण की खोज की।
जैसा कि होता है, कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) ने अतिरिक्त $ 1 बिलियन की खोज की है, और अधिक को संदिग्ध लेनदेन की एक श्रृंखला में स्थानांतरित किया गया था, जिससे इन हस्तांतरणों का कुल मूल्य $ 6.5 बिलियन तक पहुंच गया, स्थानीय समाचार आउटलेट कोरिया JoongAng दैनिक की रिपोर्ट अगस्त 15 पर.
जांच का विवरण
रिपोर्ट के अनुसार, इस राशि का एक बड़ा हिस्सा अभी तक अज्ञात से स्थानांतरित किया गया था क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके बाद इसे हांगकांग, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित विदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया।
एफएसएस को ट्रिगर करने वाले लेन-देन में नव-प्रकाशित कंपनियों द्वारा किए गए और छोटे व्यवसायों द्वारा किए गए $ 50 मिलियन से अधिक के लेनदेन शामिल थे, जिससे एजेंसी को यह विश्वास हो गया कि इनमें से कुछ अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न होने के लिए क्रिप्टो-लिंक्ड खातों का उपयोग करने वाली पेपर कंपनियां हो सकती हैं।
इसके अलावा, एजेंसी ने यह भी निर्दिष्ट किया कि हस्तांतरित धन का उपयोग अर्धचालक, गहने और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उत्पादों के आयात के लिए किया गया था, और इसमें कुल 65 कंपनियों द्वारा किए गए लेनदेन शामिल थे।
As फिनबॉल्ड पहले सूचना दी, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया चिंताओं पर जिसमें एक अवैध स्थापित करना शामिल है क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेशन, गलत सबमिट करना वित्तीय बैंकों को डेटा, और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन करना।
कोरिया की अन्य क्रिप्टो परेशानी
जुलाई के अंत में, दक्षिण कोरियाई जांचकर्ता कई स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा, उन परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में लेनदेन रिकॉर्ड और अन्य सामग्री को जब्त करना जिनके कारण टेरा प्लेटफॉर्म का निधन हो गया।
इस बीच, टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डू क्वोन ने निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जब इसकी स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी (यूएसटी) और देशी टोकन टेरा (LUNA) ढह गया, अंत में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया परियोजना के $45 बिलियन मूल्य के निधन के बाद से उनके पहले साक्षात्कार के लिए।
स्रोत: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/