न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर क्रिप्टो एक्सचेंज से पहले एफटीएक्स की जांच कर रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट.
अभियोजक विशेष रूप से बैंक गोपनीयता अधिनियम के अनुपालन की तलाश कर रहे थे, ब्लूमबर्ग ने अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए कहा। जांच का उद्देश्य यूएस और अपतटीय हथियारों के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म पर था, जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड की बहामास-आधारित फर्म भी शामिल थी, जिसने एफटीएक्स यूएस का संचालन भी किया था।
FTX अब सामना कर रहा है अतिरिक्त जांच प्रतिभूति और विनिमय आयोग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और से न्याय विभाग.
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वित्तीय सेवा समिति ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि वह एफटीएक्स विस्फोट और व्यापक डिजिटल संपत्ति उद्योग के लिए इसके प्रभाव पर सुनवाई करेगी।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss