9 फरवरी, 2022 - क्लुज-नेपोका, रोमानिया
क्रिप्टोक्यूरेंसी और डिजिटल परिसंपत्ति निवेश के लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म ट्रेडसिल्वेनिया ने मिहेला अनामारिया ड्रेगोइउ को नए जोखिम और नियामक मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त करके कंपनी की अनुपालन और प्रबंधन टीम के विस्तार की घोषणा की है।
मिहेला अनामारिया ड्रेगोइउ एफआईयू रोमानिया (ओएनपीसीएसबी) के रोकथाम, पर्यवेक्षण और नियंत्रण निदेशालय के पूर्व प्रमुख हैं, जिनके पास संस्थान में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
वह अधिनियम 129/2019 सहित क्षेत्र में कानूनी ढांचा (प्राथमिक और माध्यमिक कानून) विकसित करने में शामिल रही हैं। जो सरकारी आपातकालीन अध्यादेश 111/2020 में संशोधन के बाद रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में डिजिटल वॉलेट प्रदाताओं और क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं के प्रदाताओं के प्राधिकरण और पंजीकरण के लिए कानूनी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
इसी अवधि के दौरान, मिहेला अनामारिया ड्रेगोइउ रोमानियाई वित्त मंत्रालय के भीतर मुद्रा विनिमय संचालन के प्राधिकरण के लिए आयोग में एक सदस्य और एफआईयू रोमानिया प्रतिनिधि थीं।
मिहेला अनामारिया ड्रेगोइउ ने भाग लिया विभिन्न राज्य संस्थानों, एएमएल/सीएफटी पर्यवेक्षण और नियामक अधिकारियों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एएमएल/सीटीएफ परियोजनाएं और गतिविधियां, जैसे कि यूरोप की परिषद के विशेषज्ञों के सहयोग से यूरोपीय आयोग द्वारा रोमानिया में मनी लॉन्ड्रिंग (ईयू) 2015/849 से निपटने पर चौथे निर्देश के कार्यान्वयन के संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया।
राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम मूल्यांकन के संबंध में परियोजना के कार्यान्वयन को यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, और जुलाई में यूरोपीय आयोग द्वारा एएमएल/सीएफटी (एएमएल पैकेज) पर विधायी प्रस्तावों के पैकेज से संबंधित बातचीत शुरू की गई थी। 2021.
मिहेला अनामारिया ड्रेगोइयू ट्रेडसिल्वेनिया की टीम को रोमानिया और यूरोपीय संघ में नवीनतम कानूनी आवश्यकताओं के लिए कंपनी के कानूनी अनुपालन ढांचे को और विकसित करने और समायोजित करने में मदद करेगी। रोमानियाई वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के भीतर अर्जित 21 वर्षों से अधिक के नियामक अनुभव के साथ, ड्रेगोइउ हमारी कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे और डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए केवाईवी/केवाईटी तत्वों को विकसित करने के निरंतर प्रयास में योगदान देगा।
रोमानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर कानूनों के विकास और यूरोपीय कानूनी ढांचे के साथ इसके सिंक्रनाइज़ेशन में उनकी भागीदारी कंपनी और संबंधित अधिकारियों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है।
ट्रेडसिल्वेनिया के सीईओ सिप्रियन डोब्रेस्कु ने कहा,
“हमारी कंपनी में सर्वोत्तम अनुपालन विशेषज्ञों को आकर्षित करना हमारे लिए एक स्वाभाविक कदम है। ट्रेडसिल्वेनिया का मिशन स्थानीय वित्तीय संस्थानों और अनुभवी बाहरी साझेदारों के साथ मिलकर एक सुरक्षित वातावरण में एक आधुनिक डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है, जहां उभरते उद्योगों और शास्त्रीय वित्तीय प्रणालियों दोनों की अच्छी प्रथाओं को लागू किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में रोमानियाई लोगों की पहुंच के लोकतंत्रीकरण के लिए दोनों डोमेन के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है।
“ड्रेगोइउ का उत्कृष्ट अनुभव हमें रोमानियाई क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में अनुपालन मानकों को लगातार बेहतर बनाने में मदद करेगा। हम रोमानिया में ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे में मुख्य भागीदार बनने के लिए डिजिटल सेवाओं की पेशकश करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को लगातार विकसित कर रहे हैं जो हमारे ग्राहकों की जरूरतों और अधिकारियों और नियामकों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
ट्रेडसिल्वेनिया के जोखिम और नियामक मामलों के निदेशक मिहेला अनामारिया ड्रेगोइउ ने कहा,
“मैं ट्रेडसिल्वेनिया टीम में शामिल होने और रोमानिया में ब्लॉकचेन सेवाओं के अभिनव त्वरित विकास के संदर्भ में अनुपालन ढांचे के विकास को जारी रखने के लिए रोमांचित हूं। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार विशिष्ट अनुपालन चुनौतियों का सामना करता है जिसके लिए आंतरिक और बाहरी नियामक ढांचे के निरंतर विकास के साथ-साथ वित्तीय वातावरण के साथ निरंतर संचार की आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य राज्य संस्थानों के साथ दीर्घकालिक संवाद का समर्थन करना और रोमानिया और यूरोपीय संघ में डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में सभी प्रतिभागियों को मुफ्त शिक्षा प्रदाता बनना है।
ट्रेडसिल्वेनिया के बारे में
ट्रेडसिल्वेनिया क्रिप्टोकरेंसी निवेश और ट्रेडिंग में विशेषज्ञता वाला एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका मुख्यालय रोमानिया के क्लुज-नेपोका में है। ट्रेडसिल्वेनिया का प्लेटफ़ॉर्म वेब और मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वचालित लेनदेन के लिए उपलब्ध 24 क्रिप्टोकरेंसी और 7 जोड़ियों तक 47/107 पहुंच प्रदान करता है, साथ ही अपने ग्राहकों के लिए ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) सेवाएं, वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट, कस्टडी और ब्लॉकचेन वित्तीय बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। व्यक्ति, कंपनियाँ और संस्थाएँ।
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निकु मैरिएन रुसु
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स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- रोमानिया-ऑनपीसीएसबी-जैसा-नया-जोखिम-और-नियामक-मामलों-निदेशक/