सैम बैंकमैन-फ्राइड पर बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश सहित नए आपराधिक आरोप लगे हैं

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को नए आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जब एक न्यायाधीश ने गुरुवार को उनके खिलाफ एक नया 12-काउंट अभियोग रद्द कर दिया था, महीनों बाद पूर्व क्रिप्टो एक्सचेंज प्रमुख को पिछले साल आठ मामलों में पहली बार आरोपित किया गया था। 

बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में 250 मिलियन डॉलर के बांड पर नजरबंद है। उन्होंने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है और अक्टूबर के मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैंकमैन-फ्राइड के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 

नया अभियोग बैंकमैन-फ्राइड पर बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसफर व्यवसाय संचालित करने की साजिश का आरोप लगाता है। बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स ग्राहकों पर वायर फ्रॉड करने, एफटीएक्स निवेशकों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी करने और गैरकानूनी राजनीतिक योगदान करने की साजिश रचने और संघीय चुनाव आयोग को धोखा देने सहित अन्य अपराधों का भी आरोप है। 

नए अभियोग में आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने दो अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के नाम पर कुछ राजनीतिक योगदान दिया था क्योंकि वह वामपंथी पक्षपाती के रूप में नहीं जाना चाहते थे या उनका नाम कुछ रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ जुड़ा हुआ था। एक कार्यकारी "आखिरकार बन गया - कम से कम नाम में - 2022 के मध्यावधि चुनावों में सबसे बड़े डेमोक्रेटिक दानदाताओं में से एक," अभियोग ने कहा।

39 पन्नों के दस्तावेज़ में बैंकमैन-फ्राइड पर "जानबूझकर और जानबूझकर" बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। पूर्व FTX बॉस पर एक वित्तीय संस्थान को यह बताने का आरोप है कि एक खाते का उपयोग व्यापार और बाजार बनाने के लिए किया जाएगा, "भले ही बैंकमैन-फ्राइड को पता था कि खाते का उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संचालन में ग्राहक धन प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए किया जाएगा। ”

बैंकमैन-फ्राइड अगर सभी मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसे दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है। 

द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक शेयरधारक ने पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के ऋणों की एक श्रृंखला का खुलासा किया है।

(चौथे और पांचवें पैराग्राफ में अतिरिक्त विवरण के साथ अपडेट।)