RSI मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय मंगलवार को कहा कि इसने एक बनाया था FTX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज फर्म के पतन के पीड़ितों की संपत्ति का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने और जांच को संभालने के लिए टास्क फोर्स मुकदमों कंपनी और अन्य संस्थाओं से संबंधित।
घोषणा FTX के संस्थापक और पूर्व के रूप में हुई सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड मैनहट्टन में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए दोषी नहीं होने की दलील देना उसके आपराधिक मामले में, वह कहाँ है के साथ आवेशित वित्तीय धोखाधड़ी और अभियान वित्त अपराधों के कई मायने।
मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, "न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला एफटीएक्स के विस्फोट का जवाब देने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है।"
विलियम्स ने कहा, "यह एक ऑल-हैंड्स-ऑन-डेक पल है।"
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए एसडीएनवाई एफटीएक्स टास्क फोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि यह जरूरी काम तब तक जारी रहे, जब तक न्याय नहीं हो जाता।"
विलियम्स के शीर्ष डिप्टी, एंड्रिया ग्रिसवॉल्ड, टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड, पब्लिक करप्शन, और मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज इकाइयों से अभियोजकों को आकर्षित करेगा।
एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड (सी) मैनहट्टन संघीय अदालत, न्यूयॉर्क में 3 जनवरी, 2023 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष एक याचिका दर्ज करने के लिए पहुंचे।
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प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अनुमान लगाया है कि एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड के हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप ग्राहकों को $8 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है।
जब FTX ने नवंबर में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया, तो उसने दावा किया कि उसके पास 100,000 से अधिक लेनदार हैं, और एक समान श्रेणी की संपत्ति की तुलना में $10 बिलियन और $50 बिलियन के बीच की देनदारियां हैं।
30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड 250 मिलियन डॉलर के निजी मुचलके पर अपने माता-पिता के निवास पर नजरबंद है, जिसे उसके द्वारा प्रत्यर्पित किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। बहामा पिछले महीने के अंत में।
प्रत्यर्पित किए जाने से पहले उनके दो सहयोगियों ने मैनहट्टन संघीय अदालत में धोखाधड़ी के कई मामलों में दोषी ठहराया: अल्मेडा के 28 वर्षीय पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग, 29।
एलिसन और वांग दोनों बैंकमैन-फ्राइड और संबंधित एफटीएक्स मामलों की जांच में सहयोग कर रहे हैं।
स्रोत: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html