सिकोइया कैपिटल, "इंस्पेक्टर गैजेट," सिग्नेचर बैंक और डिफंक्शन क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स से जुड़े अन्य लोगों को इस सप्ताह एक क्लास एक्शन मुकदमे के साथ थप्पड़ मारा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी कंपनी में कथित धोखाधड़ी के बारे में जानते थे और "परवाह नहीं की।"
कॉनर ओ'कीफ, जिनके पास एफटीएक्स पर फंड जमे हुए हैं, इस सप्ताह मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि मुकदमे में नामित पक्ष एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के गलत कामों से अवगत थे, जो एक्सचेंज में अपनी भूमिका के संबंध में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
"हालांकि एफटीएक्स ग्राहक यह नहीं देख सके कि एसबीएफ वाइस, वैनिटी और सट्टा व्यक्तिगत निवेश पर अपनी जमा राशि का दुरुपयोग कर रहा था, प्रतिवादियों के पास पूर्ण दृष्टिकोण था, "मुकदमा ने कहा। "एफटीएक्स पर परिश्रम और एसबीएफ के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से, प्रतिवादियों ने सीखा कि एफटीएक्स को एसबीएफ के व्यक्तिगत पिग्गी बैंक के रूप में संचालित किया गया था, जैसे ही एफटीएक्स ग्राहक धन एफटीएक्स में प्रवाहित होते हैं, वे अलग-अलग स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य संस्थाओं में वापस आ जाते हैं, और यह कि एफटीएक्स सबसे बुनियादी आंतरिक नियंत्रणों की कमी थी, जैसे कि उद्यम वास्तव में ताश का घर था।
"लेकिन प्रतिवादियों ने परवाह नहीं की। उनके पास भी, योजना में बनाने के लिए पैसा था, और उनके हित एसबीएफ के साथ जुड़े हुए थे," मुकदमा ने कहा।
क्लास-एक्शन सूट फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के मियामी डिवीजन में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया था। मुकदमे में एक दर्जन से अधिक पक्षकार नामित और शामिल थे सिल्वरगेट बैंक, सिग्नेचर बैंक, डेल्टेक बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड और मूनस्टोन बैंक, जीन चालोपिन के साथ, जो कार्टून चरित्र "इंस्पेक्टर गैजेट" के निर्माता और डेल्टेक और मूनस्टोन के अध्यक्ष हैं। मुकदमे में वेंचर कैपिटल फर्म सिकोइया कैपिटल ऑपरेशंस और पैराडाइम ऑपरेशंस का भी नाम है।
ओ'कीफ की फाइलिंग बताती है कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च को चलाने के लिए एफटीएक्स ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया। 2.7 मिलियन वर्ग हो सकता है अमेरिका में कार्रवाई के सदस्य, ओ'कीफ ने दावा किया।
"एफटीएक्स धोखाधड़ी सीधी थी और, हालांकि वर्ग के सदस्यों से छुपाया गया था, धोखाधड़ी एफटीएक्स के संचालन में दृश्यता वाले प्रतिवादियों की तरह आसानी से स्पष्ट थी," मुकदमा ने कहा। "यदि वर्ग सदस्यों को इन महत्वपूर्ण चूकों के बारे में पता होता, तो वे एफटीएक्स एक्सचेंज पर खातों में धन जमा नहीं करते, एसबीएफ की धोखाधड़ी सफल नहीं होती, और न तो एसबीएफ और न ही कोई भी प्रतिवादी उम्मीद के मुताबिक लाभ के लिए खड़ा होता।"
द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक शेयरधारक ने पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के ऋणों की एक श्रृंखला का खुलासा किया है।
स्रोत: https://www.theblock.co/post/214661/sequoia-capital-inspector-gadget-creator-hit-by-ftx-class-action-lawsuit?utm_source=rss&utm_medium=rss