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Forsage के संस्थापकों ने $ 340M DeFi 'पोंजी स्कीम' पर आरोप लगाया

02/24/2023
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

कथित $340 मिलियन "वैश्विक पोंजी" योजना फोर्सेज के संस्थापकों को ओरेगॉन जिले में एक संघीय भव्य जूरी द्वारा आरोपित किया गया है।

चार रूसी संस्थापक - व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ओब्लाम्स्का, मिखाइल सर्गेव और सर्गेई मास्लाकोव - औपचारिक रूप से अभियुक्त 340 फरवरी के न्याय विभाग (डीओजे) के बयान के अनुसार, इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण पीड़ित-निवेशकों से लगभग $22 मिलियन जुटाए गए।

ओरेगन जिले के लिए यूएस अटॉर्नी नताली वाइट ने कहा, "आज का अभियोग एक कठोर जांच का परिणाम है, जिसने करोड़ों डॉलर की व्यवस्थित चोरी को एक साथ करने में महीनों लगा दिए।"

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"एक उभरते वित्तीय बाजार में धोखाधड़ी करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विदेशी अभिनेताओं के खिलाफ आरोप लगाना एक जटिल प्रयास है जो कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्ण और पूर्ण समन्वय के साथ ही संभव है।"

फोर्सेज ने खुद को एथेरियम ब्लॉकचैन पर निर्मित एक कम जोखिम वाले विकेन्द्रीकृत वित्त मंच के रूप में पेश किया था जो उपयोगकर्ताओं को दीर्घकालिक निष्क्रिय आय उत्पन्न करने की अनुमति देता था। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स ने हालांकि कथित तौर पर खुलासा किया कि 80% फोर्सेज "निवेशकों" को उनके द्वारा लगाए गए से कम वापस मिला है।

DOJ के अनुसार, स्मार्ट अनुबंधों के विश्लेषण से पता चला है कि नए निवेशकों द्वारा Forsage के स्मार्ट अनुबंधों में "स्लॉट" खरीदे जाने पर जुटाई गई धनराशि को पुराने निवेशकों को भेज दिया गया, जो कि "पोंजी योजना" के अनुरूप है।

फोर्सेज के पास अभी भी एक सक्रिय ट्विटर अकाउंट है, जिसने 22 फरवरी को एक थ्रेड पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि "द एंबेसडर प्रोग्राम" में भाग लेने वाले समुदाय के सदस्य कुछ कार्यों को पूरा करके मासिक पुरस्कार अर्जित करने में सक्षम होंगे।

1 अगस्त को, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने चार संस्थापकों और सात प्रवर्तकों पर आरोप लगाया धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री, एसईसी के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शंस के साथ, उस समय कह रहे थे:

"धोखेबाज अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।"

फिलीपींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी किया था एक संभावित पोंजी के रूप में फ़ॉर्सेज को फ़्लैग किया 2020 में वापस, लेकिन एक महीने बाद भी मंच एथेरियम ब्लॉकचेन पर दूसरा सबसे लोकप्रिय डीएपी था।

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जबकि एक आरोप उस उदाहरण को संदर्भित करता है जब एक अभियोजक आपराधिक आरोप लगाता है और किसी व्यक्ति या समूह पर अपराध का आरोप लगाता है, एक भव्य जूरी द्वारा एक अभियोग दायर किया जाता है यदि अभियोजक उनमें से अधिकांश को यह समझाने में सक्षम होते हैं कि एक औपचारिक आरोप एक जांच के बाद वारंट है .

संघीय और गंभीर राज्य के गंभीर अपराधों में ग्रैंड ज्यूरी आम हैं।