- डीओजे का फ्रॉड स्क्वाड एसबीएफ, एफटीएक्स और अल्मेडा से जुड़े खातों की मेजबानी के लिए सिल्वरगेट से पूछताछ कर रहा है।
- बैंक पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन केवल शामिल होने के लिए पूछताछ की जा रही है और अगर उन्हें पहले से कुछ पता था।
- पतन के बाद से शेयरों में लगभग 69% की गिरावट आई है।
क्रिप्टो-केंद्रित बैंक सिल्वरगेट कैपिटल सैम बैंकमैन-फ्राइड, दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स, और अल्मेडा से जुड़े कई खातों की मेजबानी के लिए न्याय विभाग के धोखाधड़ी दस्ते के क्रॉसहेयर में है। माना जाता है कि इन खातों का उपयोग ग्राहकों के धन को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंक को इस गड़बड़ी के बारे में पहले से पता था?
सिल्वरगेट कैपिटल, एक क्रिप्टो-केंद्रित बैंक, पूर्व क्रिप्टो व्हाइट नाइट सैम बैंकमैन-फ्राइड के व्यवसायों से जुड़े कुछ खातों की मेजबानी करता था। ऋणदाता अब संयुक्त राज्य के सांसदों के दबाव में है कि वे FTX में अनियमितताओं के बारे में विवरण और सभी जानकारी प्रकट करें।
यह एक संयोग हो सकता है कि क्रिप्टो बैंक ने कई क्रिप्टो फर्मों के साथ भी काम किया जो या तो दिवालिया हो गए, गंभीर जांच का सामना करना पड़ा, या हाल ही में अदालत के पसंदीदा FTX और अल्मेडा सहित जांच के अधीन थे। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सिल्वरगेट से केवल इस मामले में उसकी भूमिका के लिए पूछताछ की जा रही है और इस समय उस पर कोई आरोप नहीं है।
जंगल में जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो कई छोटे पेड़, झाड़ियां और घास उखड़ जाती हैं। जब एफटीएक्स गिर गया, तो सिल्वरगेट पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, चौथी तिमाही में लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ। यहां तक कि बैंक को अपने 40% कर्मचारियों को छोड़ना पड़ा और पतन के कारण तरलता की कमी से निपटने के लिए अरबों डॉलर का ऋण भी लेना पड़ा।
अल्मेडा का बैंक में खाता था जो 2018 में खुला था; एक्सचेंज 2019 में शुरू हुआ। उनके दावों के अनुसार, बैंक ने उस समय आवश्यक परिश्रम और चल रही निगरानी का प्रदर्शन किया। जबकि बैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा, "फर्म का व्यापक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम था।"
एफटीएक्स ट्रेडिंग के कथित मकसद से ग्राहकों के पैसे को फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल वेबसाइटों में वायर करता था। यह हस्तांतरण अल्मेडा रिसर्च द्वारा उपयोग किए गए धन को छिपाने के लिए था और माना जाता है कि यह बाजार में खो गया था। इस धोखाधड़ी में क्रिप्टो बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया था।
यह पहली बार नहीं है जब बैंक सवालों के घेरे में है। पिछले हफ्ते कांग्रेस में अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने बैंक के सीईओ को एक पत्र भेजा, जिसमें बैंक द्वारा प्रदान किए गए अस्पष्ट जवाबों का तर्क दिया गया था जब उनसे धोखे में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया था।
अफसोस की बात है, चाँदीगेट विस्फोट के करीब था और बमुश्किल बाहर रहने में कामयाब रहा। पतन के समय से इसके शेयरों में लगभग 63.9% की गिरावट आई है।
लेखन के समय, यह 18.83% के सुधार के साथ $ 10.21 पर कारोबार कर रहा था, जिसकी होल्ड के लिए 2.10 की विश्लेषक रेटिंग थी। 52-सप्ताह की सीमा $10.81 से $162.65 तक है, वर्तमान दर निचले सिरे के पास है। किसी तरह मूल्य लक्ष्य 36.18% उल्टा के साथ $ 92.1 के आसपास है।
नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/