100 मिलियन डॉलर की न्यू जर्सी डेली स्कीम में तीन लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप

संघीय अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि केवल एक छोटे से शहर न्यू जर्सी के नाम पर होने के बावजूद शेयर बाजार में $ 100 मिलियन की कीमत वाली कंपनी से जुड़ी एक योजना में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के तीन लोगों पर आरोप लगाया गया था।

पुरुष - जेम्स पैटन, 63, विंस्टन-सलेम, उत्तरी कैरोलिना के; चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना के पीटर कोकर सीनियर, 80; और हांगकांग के 53 वर्षीय पीटर कोकर जूनियर पर 12 मामलों का आरोप लगाया गया, जिसमें प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी और प्रतिभूतियों की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश शामिल है। पैटन और कोकर सीनियर को गिरफ्तार किया गया और सोमवार को उत्तरी कैरोलिना की एक अदालत में पेश किया गया। उनके बाद की तारीख में न्यू जर्सी संघीय अदालत में पेश होने की उम्मीद है। कोकर जूनियर अभी भी बड़े पैमाने पर है।

संघीय अभियोजकों ने कहा कि पैटन पर प्रतिभूतियों के हेरफेर के चार मामलों, वायर धोखाधड़ी के चार मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग की गिनती के भी आरोप लगाए गए हैं। पुरुषों पर अमेरिका द्वारा बाजार में हेरफेर का भी आरोप लगाया गया था प्रतिभूति और विनिमय आयोग. एसईसी ने कहा कि इसकी जांच जारी है।

कोकर जूनियर होमटाउन इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे, जबकि कोकर सीनियर एक प्रमुख शेयरधारक थे। न्यू जर्सी में यूएस अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार, सोमवार दोपहर तक प्रतिवादियों के लिए रिकॉर्ड के कोई वकील नहीं थे।

योर होमटाउन डेली, जांच के केंद्र में व्यवसाय, पॉल्सबोरो, न्यू जर्सी में फिलाडेल्फिया से डेलावेयर नदी के ऊपर स्थित था। डेली, अपने चीज़स्टीक और इतालवी उप के लिए सराहना की, वार्षिक राजस्व में $ 40,000 से कम था और इस साल की शुरुआत में बंद कर दिया गया. मूल कंपनी, होमटाउन इंटरनेशनल, थी एक बायोप्लास्टिक कंपनी के साथ विलय. फेलो शेल कंपनी ई-वेस्ट, जिसने डेली मालिक के साथ कनेक्शन साझा किया, वह भी पिछले साल एक और फर्म के साथ विलय.

योर होमटाउन डेली और इसमें शामिल लोगों के आसपास के विवाद ने सवाल उठाया कि क्या इसकी मूल कंपनी कानून के भीतर काम कर रही थी। आरोप भी पुरुषों की संलिप्तता से जुड़े हैं ई - कचरा.

आपके गृहनगर डेली के रूप में जाना जाने वाला $ 100 मिलियन न्यू जर्सी डेली, सबसे पहले निवेशक डेविड आइन्हॉर्न द्वारा जनता के ध्यान में लाया गया था ग्राहकों को 2021 के पत्र में. सीएनबीसी कंपनी पर आगे की सूचना दी, इसके तत्कालीन सीईओ, पॉल मोरिना, दक्षिणी न्यू जर्सी में एक प्रसिद्ध हाई स्कूल कुश्ती कोच के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने सहित। मोरिना थी बाद में सीईओ के रूप में निकाल दिया गया. मोरीना तक पहुंचने का प्रयास असफल रहा।

पैटन, योजना में आरोपित पुरुषों में से एक, हाई स्कूल में कुश्ती मोरिना के साथ अभियोजकों ने कहा कि पैटन ने डेली के मालिकों को आश्वस्त किया, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था, इसे होमटाउन इंटरनेशनल नामक एक छतरी कंपनी के नियंत्रण में रखने के लिए।

अभियोजकों ने एक विज्ञप्ति में कहा, "होमटाउन इंटरनेशनल के गठन के लगभग तुरंत बाद, डेली मालिकों के लिए अनजान, पैटन और उनके सहयोगियों ने रिवर्स विलय के लिए एक वाहन के रूप में होमटाउन इंटरनेशनल की स्थिति शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।"

2019 में, होमटाउन इंटरनेशनल ने ओटीसी मार्केटप्लेस के रूप में जाने जाने वाले शेयरों की बिक्री शुरू की, जहां छोटी कंपनियों के स्टॉक का कारोबार होता है।

"इसके तुरंत बाद, पैटन, कोकर सीनियर, और कोकर जूनियर ने होमटाउन इंटरनेशनल के प्रबंधन और डेली मालिकों से इसके शेयरों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक गणना योजना शुरू की," अभियोजकों ने कहा। अभियोजकों ने कहा कि पुरुषों ने ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की। उस कंपनी के शेयरों में भी उछाल आया, भले ही उसका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था, सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक.

अभियोजकों ने कहा कि रणनीति ने गृहनगर इंटरनेशनल और ई-वेस्ट स्टॉक के मूल्यों को क्रमशः 939% और 19,900% "कृत्रिम रूप से बढ़ाया"।

पिछले साल तक, पैटन को ब्रोकर-डीलर नियामक, FINRA द्वारा स्टॉकब्रोकर के रूप में कार्य करने या ब्रोकर-डीलरों के साथ जुड़ने से रोक दिया गया था। वह एफआईएनआरए द्वारा बार-बार अनुशासनात्मक कार्रवाई का विषय था। 2006 में, उन्होंने एक एसईसी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधों की सफलतापूर्वक अपील की, जहां उन पर नैस्डैक पर सूचीबद्ध स्टॉक की कीमत में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। उस मामले में ईरा सॉर्किन द्वारा पैटन का बचाव किया गया था, जो पोंजी योजना किंगपिन बर्नी मैडॉफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता था।

कोकर्स और पैटन को कड़ी जेल की सजा और जुर्माना का सामना करना पड़ता है। प्रतिभूति धोखाधड़ी और प्रतिभूतियों की कीमत में हेरफेर की गणना में अधिकतम 20 साल की जेल और $ 5 मिलियन का जुर्माना है। वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है। प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी करने की साजिश और प्रतिभूतियों की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश में प्रत्येक को अधिकतम पांच साल की जेल की सजा होती है।

कोकर जूनियर और सीनियर हैं पिता और पुत्र. CNBC ने पहले अपने व्यापारिक सौदों की सूचना दी थी और अन्य दुस्साहस.

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