अमेरिकी अधिकारियों ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का आरोप लगाया जिसने यूएसडीटी के लिए वेनेजुएला का तेल बेचा

न्याय विभाग ने रूसी सेना के लिए वेनेजुएला के तेल बिक्री लाभ और खरीद उपकरण खरीदने के लिए शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के माध्यम से प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए एक कथित आपराधिक रिंग मारा है। 

19 अक्टूबर के अनुसार न्याय विभाग ने दो प्रतिभागियों को गिरफ्तार किया और पांच अन्य को अभियोग लगाया प्रेस विज्ञप्ति. एक प्रेस प्रतिनिधि ने द ब्लॉक को बताया, "हम अभियोग में नामित सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं।"

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में दायर की गई, शिकायत एक व्यापारिक योजना की रूपरेखा बताती है, जो सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनी, पेट्रोलोस डी वेनेजुएला एसए के आसपास केंद्रित है, जिसे अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी थी, साथ ही हैम्बर्ग में स्थित एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी और संचालित थी। रूसी नागरिकों द्वारा। 

बाद की कंपनी, नॉर्ड-ड्यूश इंडस्ट्रियलजेनबाउ जीएमबीएच ने कथित तौर पर सुखोई और मिग -29 लड़ाकू विमानों सहित रूसी सैन्य उपकरणों के लिए पुर्जे खोजने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। वेनेज़ुएला की तेल कंपनी के लिए, उन्होंने अपने उत्पाद का मुद्रीकरण करने की मांग की, जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों ने दुनिया के अधिकांश बाजार से काट दिया। 

कई कथित उल्लंघनों के बीच, न्याय विभाग का कहना है कि तीन अभियुक्तों ने "पीडीवीएसए से 500,000 बैरल वेनेजुएला के तेल को टीथर ("यूएसडीटी") के माध्यम से लेनदेन किया, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी आंकी गई थी।

कहीं और, अधिकारियों ने अज्ञात क्रिप्टोकरेंसी के रूप में कंपनियों के ऑपरेटरों के बीच $ 3 मिलियन से अधिक के लेनदेन की पहचान की। 

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, यूरी ओरेखिन ने कथित तौर पर एक सह-साजिशकर्ता को लिखा: "कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। जैसे ही हम बर्थिंग शुरू करेंगे, हम तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। यूएसडीटी एसएमएस की तरह तेजी से काम करता है।"

यह पहली बार नहीं है जब वेनेजुएला ने क्रिप्टो को ए के रूप में देखा है मुनाफा कमाने का जरिया अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत अपने तेल से। इसकी दुर्भाग्यपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी, एल पेट्रो, का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय स्थिर मुद्रा के रूप में कार्य करना था, जो कि एक बैरल तेल के मूल्य के लिए भी स्वीकृत होने से पहले आंकी गई थी – पहली बार अमेरिकी प्रतिबंधों ने एक डिजिटल संपत्ति का लक्ष्य रखा था। 

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