Do Kwon और उसकी कुख्यात स्थिर मुद्रा की अमेरिकी जाँच ने कई नए खुलासे किए

कथित स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी के पतन ने पिछले मई में निवेशकों द्वारा रखे गए $ 40 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य को मिटा दिया था, जिन्होंने कहानी में खरीदा था कि निर्माता डू ह्योंग क्वोन और उनकी फर्म टेराफॉर्म लैब्स ने एक स्थायी धन मशीन बनाने का एक नया तरीका खोजा था।

कल की चार्जशीट दायर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अदालत में क्या गलत हुआ, इस पर पहली विस्तृत नज़र थी। आरोपों ने एक 31 वर्षीय क्वोन और उसके सहयोगियों से निवेशकों और दुनिया के मीडिया को चित्रित एक बहुत अलग तस्वीर पेश की।

यहाँ कुछ प्रमुख निष्कर्षों का टूटना है:

अस्थिर स्थिर मुद्रा

टेराफॉर्म और क्वोन ने टेरायूएसडी (यूएसटी के रूप में भी जाना जाता है) की स्थिरता के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। टोकन को एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा के रूप में पेश किया गया था जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1: 1 पेग सुनिश्चित करने के लिए जटिल गणित का उपयोग करता था। 

मई 2021 में टोकन अपनी खूंटी से फिसल गया, जिससे उपयोगकर्ताओं में घबराहट फैल गई। एसईसी ने लिखा, अगर खूंटी को जल्दी से बहाल नहीं किया गया था, तो यह "पूरे टेराफॉर्म इकोसिस्टम के लिए कयामत का कारण होगा"। 

Kwon "चुपके से" तीसरे पक्ष में बदल गया, चार्जशीट में अज्ञात लेकिन की रिपोर्ट मदद के लिए द ब्लॉक टू बी जंप ट्रेडिंग। खूंटी को पुनर्स्थापित करने के लिए यूएसटी की "भारी मात्रा" खरीदी। उस प्रयास को यूएसटी के विकेंद्रीकरण और स्वचालित स्व-उपचार क्षमताओं की जीत के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया गया, और निवेशकों ने उत्पाद में अरबों डॉलर अधिक डाले। एसईसी फाइलिंग ने संकेत दिया कि टेराफॉर्म के साथ अपने संबंधों से अंततः $ 1.3 बिलियन का लाभ हुआ।

नकली व्यापार संबंध

टेराफॉर्म ब्लॉकचैन की शक्ति में उत्साह बढ़ाने के लिए, क्वोन और उनकी टीम ने दावा किया कि चाई नामक एक कोरियाई भुगतान कंपनी लाखों लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। एसईसी ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। 

चाय कॉर्पोरेशन की स्थापना डैनियल शिन ह्यून-सेउंग ने की थी, जो टेराफॉर्म के संस्थापक भी थे। क्वोन चाई के बोर्ड में शामिल थे, और दोनों फर्मों ने ऑफिस स्पेस और कर्मियों को साझा किया। चाई और शिन की कोरियाई अधिकारियों, फोर्कास्ट न्यूज द्वारा जांच की जा रही है की रिपोर्ट नवंबर में, एक चाई प्रवक्ता के हवाले से कहा गया था कि "डैनियल गलतफहमी को स्पष्ट करने और इस तरह की अटकलों को हल करने के लिए चल रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे।"

एसईसी ने कहा कि टेराफॉर्म और क्वॉन ने निवेश मांगने के प्रयासों के तहत चाई की भागीदारी के बारे में "झूठे और भ्रामक बयान" दिए, और क्वोन के सार्वजनिक साक्षात्कारों में भी। इसमें टेराफॉर्म ब्लॉकचैन का उपयोग करने में चाई की गति और दक्षता के बारे में बताने वाले अमेरिकी संस्थागत निवेशक के लिए एक स्लाइड डेक प्रस्तुति शामिल थी। 

चाय लेनदेन के सबूत के लिए टेराफॉर्म ब्लॉकचैन देखने वाले लोगों को धोखा देने के लिए, क्वान की टीम ने कोरियाई व्यापारियों के साथ चाई वास्तविक दुनिया के लेनदेन के बारे में डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए एक सर्वर प्रोग्राम किया, और फिर टेराफॉर्म ब्लॉकचैन को उन लेनदेन को दोहराने के निर्देश जारी किए जैसे कि वे मूल रूप से थे उस ब्लॉकचेन पर किया गया, SEC ने लिखा।

अपंजीकृत प्रतिभूतियाँ

वॉचडॉग का आरोप है कि हमले की एक और पंक्ति यह है कि टेराफॉर्म से जुड़े यूएसटी और अन्य टोकन अपंजीकृत प्रतिभूतियां थीं। इनमें ब्लॉकचेन के बीच चलते समय बनाए गए तथाकथित लपेटे हुए टोकन शामिल हैं, और सूचीबद्ध इक्विटी के मूल्य आंदोलनों को दोहराने के लिए डिज़ाइन किए गए दर्पण टोकन भी शामिल हैं।

एसईसी ने कहा कि इन विभिन्न उत्पादों को पंजीकृत नहीं करके टेराफॉर्म ने अमेरिकी प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन किया।

विशेष रूप से, एजेंसी ने कहा कि पांच संपत्तियां "क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज" थीं - LUNA टोकन, LUNA का एक संस्करण जिसे "रैप्ड" LUNA, UST, MIR टोकन और सुरक्षा-आधारित स्वैप या mAssets कहा जाता है। एसईसी ने शिकायत में संपत्तियों की जांच की, इसे हॉवे टेस्ट, 1946 के यूएस सुप्रीम कोर्ट के मामले में फ्लोरिडा में साइट्रस ग्रोव्स से संबंधित मामले के विभिन्न पहलुओं से संबंधित किया। यह परीक्षण एजेंसी द्वारा बार-बार यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियां हैं।

यह शिकायत किसी भी परीक्षण का सबसे बारीकी से देखा जाने वाला हिस्सा बन सकता है, क्योंकि क्रिप्टो उद्योग एसईसी के किसी भी दावे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है कि टोकन प्रतिभूतियां हैं। SEC द्वारा लाए गए अन्य क्रिप्टो मामलों में, जैसे कि पूर्व कॉइनबेस मैनेजर इशान वाही, उद्योग संघों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग सूट है यह तर्क देने के लिए हस्तक्षेप किया गया कि एसईसी के पास अधिकार नहीं है क्योंकि टोकन प्रतिभूतियां नहीं हैं।

गुप्त कोष

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि Kwon के पास 10,000 से अधिक बिटकॉइन का गुप्त गुप्त कोष है। बिटकॉइन को क्वान द्वारा टेराफॉर्म और संबंधित संस्थाओं से एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। मई 2022 से जब UST टैंक किया गया, तो वॉलेट से बिटकॉइन को एक अनाम स्विस बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया और फिएट में परिवर्तित कर दिया गया। पिछले साल जून के बाद से बैंक से 100 मिलियन डॉलर से अधिक की फिएट करेंसी निकाली गई थी।

अज्ञात स्थान 

डू क्वोन ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।