संभावित धोखाधड़ी मामले में एफटीएक्स संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की जांच कर रहे अमेरिकी अभियोजक: ब्लूमबर्ग

अमेरिकी अभियोजक सैम बैंकमैन-फ्राइड की जांच कर रहे हैं, जो अब दिवालिया क्रिप्टो समूह एफटीएक्स के बदनाम संस्थापक हैं, उनके खिलाफ संभावित धोखाधड़ी का मामला, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शुक्रवार को मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स के हवाले से. अभियोजक कथित तौर पर इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अमेरिका में 11 नवंबर को एफटीएक्स के दिवालियापन संरक्षण फाइलिंग के समय करोड़ों डॉलर अनुचित तरीके से बहामास में स्थानांतरित किए गए थे।

कहा जाता है कि अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस सप्ताह एफटीएक्स के अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों से मुलाकात की थी ताकि यह जांच की जा सके कि एफटीएक्स ने ग्राहक निधियों को कैसे संभाला। वे कथित तौर पर इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या एफटीएक्स ने अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स की बहन ट्रेडिंग और निवेश फर्म को धन हस्तांतरित करके कानून तोड़ा है, जिसने पिछले महीने एफटीएक्स के साथ दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, सहायक अमेरिकी अटार्नी निकोलस रूस सहित न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अभियोजकों ने इस सप्ताह लगभग दो घंटे तक एफटीएक्स के पतन की जांच कर रहे दर्जनों लोगों के साथ मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में एसडीएनवाई, वाशिंगटन में न्याय विभाग, संघीय जांच ब्यूरो और एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे. रे III के नेतृत्व वाली दिवालियापन टीम के अधिकारी शामिल थे। पूर्व प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रवर्तन निदेशक स्टीव पेइकिन और पूर्व मैनहट्टन संघीय अभियोजक निकोल फ्रीडलैंडर सहित सुलिवन एंड क्रॉमवेल के एफटीएक्स के वकील भी उपस्थित थे।

इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अमेरिकी अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बैंकमैन-फ्राइड ने इस साल की शुरुआत में अपने व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए टेरायूएसडी और लूना की कीमतों में हेरफेर किया था। रिपोर्ट ने बैंकमैन-फ्राइड के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि वह "बाजार में किसी भी हेरफेर के बारे में नहीं जानते थे और निश्चित रूप से बाजार में हेरफेर करने का इरादा कभी नहीं था।"

बैंकमैन-फ्राइड ने कई मीडिया साक्षात्कारों में इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने कभी जानबूझकर ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया। बैंकमैन-फ्राइड कहा इस सप्ताह वह 13 दिसंबर को वाशिंगटन, डीसी में वित्तीय सेवाओं पर हाउस कमेटी के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं।

इस बीच, बहामास में वकीलों ने, जहां एफटीएक्स का मुख्यालय था, शुक्रवार को एक आपातकालीन प्रस्ताव दायर किया, जिसमें डेलावेयर दिवालियापन न्यायाधीश से एफटीएक्स के अमेरिकी नेताओं को कार्यवाही के हिस्से के रूप में डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करने के लिए कहा, सीएनबीसी की रिपोर्ट. प्रस्ताव का दावा है कि "एक्सेस प्राप्त करने के कई प्रयासों" के बावजूद, एफटीएक्स के कर्मचारियों और वकीलों ने अमेज़ॅन वेब सेवाओं और Google क्लाउड पोर्टल डेटाबेस में स्थित महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के अपने प्रयास में बहमियन नियामकों को बाधित किया है।

तरलता की कमी के बाद FTX ने पिछले महीने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया। क्रिप्टो एक्सचेंज ने कथित तौर पर अपनी संबद्ध ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च द्वारा जोखिम भरे दांव लगाने के लिए ग्राहक की संपत्ति का दोहन किया, जिससे उसका निधन हो गया।

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