यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग की 'ग्रे लिस्ट' में रखा गया है

मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध नकदी प्रवाह से निपटने के लिए समर्पित एक अंतर-सरकारी संगठन ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात को अपनी "ग्रे लिस्ट" में इस चिंता में रखा कि खाड़ी देश अवैध वित्तीय गतिविधियों को पर्याप्त रूप से रोक नहीं रहा है।

यूएई वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा सूचीबद्ध कई देशों में से एक था, जो मनी-लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के अपने प्रयासों में "रणनीतिक कमियों" के कारण बढ़ी हुई निगरानी में था।

संगठन ने कहा, "बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्र धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।"

"जब एफएटीएफ बढ़ी हुई निगरानी के तहत एक अधिकार क्षेत्र रखता है, तो इसका मतलब है कि देश ने पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है," यह जारी रहा।

राज्य द्वारा संचालित अमीरात समाचार एजेंसी ने शुक्रवार देर रात प्रकाशित एक बयान में कहा, एफएटीएफ ने "इस बात को माना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करते हुए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) में सकारात्मक प्रगति की है, और काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग (सीपीएफ) प्रयास।

वॉचडॉग समूह की "ग्रे लिस्ट" उसकी "ब्लैक लिस्ट" जितनी गंभीर नहीं है, जिसमें उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हैं।

ग्रे लिस्ट में शामिल अन्य देशों में पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और यमन शामिल हैं।

संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व का वित्तीय केंद्र है, कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक और लगभग 90% प्रवासी आबादी का घर है।

अमीरात समाचार एजेंसी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की एजेंसी ने कहा, "यूएई वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा में अपनी भूमिका को बेहद गंभीरता से लेता है और एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करेगा।" .