यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग की 'ग्रे लिस्ट' में रखा जाएगा, रिपोर्ट कहती है

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात - फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक अंतर सरकारी संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध नकदी प्रवाह से निपटने के लिए समर्पित है, संयुक्त अरब अमीरात को अपनी "ग्रे सूची" में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि खाड़ी देश इस चिंता से पर्याप्त रूप से निपट नहीं रहा है। अवैध वित्तीय गतिविधियाँ।

ब्लूमबर्ग ने गुरुवार को पेरिस स्थित एफएटीएफ के तीन अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए यह खबर दी। शुक्रवार को पदनाम आ सकता है।

निगरानी समूह की "ग्रे सूची" उसकी "काली सूची" जितनी गंभीर नहीं है, जिसमें वर्तमान में उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हैं। पूर्व सूची का मतलब है कि देश "मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने" के लिए अपने सिस्टम में कमजोरियों से निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ "सक्रिय रूप से काम" कर रहा है, लेकिन "बढ़ी हुई निगरानी" के तहत है क्योंकि इसने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। समस्याओं से पूर्णतः निपटने के लिए आवश्यक कदम। ग्रे लिस्ट में अन्य देशों में पाकिस्तान, तुर्की और अल्बानिया शामिल हैं।

यूएई मध्य पूर्व का वित्तीय केंद्र है, जो कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालयों, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक और लगभग 90% प्रवासी आबादी का घर है। ब्लूमबर्ग ने लिखा, इसे ग्रे सूची में डालना एफएटीएफ द्वारा अब तक लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक हो सकता है।

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